《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
a.有效性
b.完整性
c.规范性
d.真实性 【6】
A公司于B银行承借3000万元短期流动资金贷款，并由C公司提供连带责任保证担保，现贷款逾期B银行拟向法院起诉追偿，则可起诉（）
a.A公司
b.A公司的分公司D公司
c.A公司和C公司
d.C公司 【7】
按照公司法的规定，股东的出资方式有（ ）。
a.货币
b.实物
c.工业产权
d.土地使用权 【8】
按照银监会的有关规定，下列哪些企业属于集团性客户( )
a.太阳公司占有月亮公司80%的股权
b.太阳公司与月亮公司均为宇宙公司的全资子公司
c.太阳公司与月亮公司的控股股东分别为金某和木某，两人为夫妻关系
d.太阳、月亮和星星公司分别出资20%、30%和50%成立了了地球公司 【9】
办理个人储蓄业务，应遵循哪些原则？（）
a.存款自愿
b.取款自由
c.存款有息
d.为存款人保密 【10】
保险诈骗罪的共犯有可能是( )。
a.保险监管机构
b.保险事故的证明人
c.保险事故的鉴定人
d.财产评估人 【11】
拆出资金限于（）之后的闲置资金？
a.交足存款准备金
b.留足备付金
c.归还中国人民银行到期贷款
d.计提呆账准备金 【12】
承兑是一种票据行为，但是，下列票据无需承兑的是( )
a.见票即付的汇票
b.支票
c.转账支票
d.本票 【13】
贷款诈骗罪的形式包括( )。
a.编造引进资金、项目等虚假理由
b.使用虚假的经济合同的
c.冒用他人的汇票、本票、支票
d.使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的 【14】
当汇票到期被拒绝付款时，持票人可以对下列哪些人行使追索权？( )
a.前手背书人
b.付款人
c.保证人
d.出票人 【15】
当事人有权委托代理人行使（），提起上诉，申请执行等权利。
a.收集、提供证据
b.提出回避申请
c.进行辩论
d.请求调解 【16】
当事行认为应当起诉的，应进行充分的诉前论证,就（）等提出书面意见报当事行负责人。
a.诉讼时机
b.诉讼效益
c.胜诉和执行的可能性
d.费用计划以及处理方案 【17】
第二审人民法院裁定撤销原判发回重审的情形包括：（）
a.原判决适用法律错误
b.审判人员应当回避未回避的。
c.未经开庭审理而作出判决的。
d.其他严重违反法定程序的。 【18】
对违反审慎经营规则的银行业金融机构，可以区别情形采取下列哪些措施？（）
a.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
b.限制分配红利和其他收入
c.限制资产转让
d.责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
e.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
f.停止批准增设分支机构 【19】
法律上保护人身权有以下方式( )。
a.民事制裁
b.刑事制裁
c.行政制裁
d.批评教育
【20】
法人应当具备下列哪些条件( )。
a.依法成立
b.有必要的财产或者经费
c.有自己的名称、组织机构和场所
d.能够独立承担民事责任 【21】
各省、自治区、直辖市划定的基本农田可以占本行政区域内耕地的百分之多少( )。 a.50 b.60 c.80 d.90 【22】
根据《合同法》的规定，当事人在订立合同过程中，应当承担损害赔偿责任的情形包括( )。
a.合同标的属于法律所禁止
b.假借订立合同，恶意进行磋商
c.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
d.有其他违背诚实信用原则的行为