西部材料：第三届董事会第二十六次会议决议公告 2010-01-07
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2010-001
西部金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2009年12月31日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2010年1月6日在公司高新区401会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长奚正平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
《章程修正案》见附件一，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提请股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》刊载于巨潮资讯网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提请股东大会审议。
三、审议通过《关于董事会换届的议案》。
公司第三届董事会应于2010年9月25日届满到期，鉴于公司非公开发行股票工作
西部材料：第三届董事会第二十六次会议决议公告 2010-01-07
已经完成，西安航天科技工业公司已经成为公司第二大股东，为适应公司发展需要，董事会拟进行提前换届。第四届董事会拟设12名董事，其中4名为独立董事。
根据股东提名，经董事会讨论，同意提名奚正平先生、张平祥先生、巨建辉先生、郭玉明先生、程志堂先生、杜明焕先生、段冀光先生、高文柱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王国栋先生、张俊瑞先生、朱权炼先生、张燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件二。
独立董事候选人张俊瑞先生和张燕女士声明已参加了上海证券交易所主办，上海国家会计学院承办的《第十二期上市公司独立董事任职培训班》，并通过考试。独立董事资格证书正在办理中。
独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
本次董事会换届通过后，第三届董事会董事施安平先生、独立董事段兴民先生、王晖女士离任后将不担任公司职务；董事胡永祥先生拟担任公司监事职务。
独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提请股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司2010年度向中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安软件园支行、上海浦发银行西安分行、中信银行西安分行、北京银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西安小寨支行、招商银行城北支行、兴业银行西安分行、东亚银行西安分行等十二家商业银行申请综合授信额度总计人民币10亿元，但总融资额不得超过人民币8亿元。
董事会拟提请股东大会授权公司经营层在授信额度内办理融资事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提请股东大会审议。
五、审议通过《关于提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
西部材料：第三届董事会第二十六次会议决议公告 2010-01-07
董事会决定于2010年1月22日在公司高新区401会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，会议通知详见2010年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董事会
2010年1月7日
西部材料：第三届董事会第二十六次会议决议公告 2010-01-07
附件一：
章程修正案
由于公司董事会及监事会成员构成发生变化，需相应修订《西部金属材料股份有限公司章程》的部分条款。
一、原第一百零七条为：“董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。设董事长1人，副董事长1－2人。”
现修订为：“董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事。设董事长1人，副董事长1－2人。”
二、原第一百四十四条为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。”
现修订为：“公司设监事会。监事会由6名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。”
西部材料：第三届董事会第二十六次会议决议公告 2010-01-07
附件二：
奚正平先生简历
奚正平，中共党员，男，汉族，1966年12月生，安徽芜湖人，东北大学冶金物理化学专业工学博士，教授级高级工程师，1998年任西北有色金属研究院副院长，现任西北有色金属研究院院长、党委副书记。兼任陕西省材料科学工程院院长，陕西省人大常委及科教文卫副主任，金属多孔材料国家重点实验室主任。全国杰出专业技术人才，首批国家级新世纪百千万人才、何梁何利基金“科学与技术创新”奖、国务院政府特殊津贴获得者、中国有色金属工业优秀科技工作者、中国材料研究学会常务理事、中国有色金属学会常务理事，陕西省先进工作者、陕西省突贡专家，兼东北大学、西交大、西工大、中南大学教授、博导，获得国家科学技术进步二等奖2项，省部级科技进步一等奖3项，省部级科技进步二等奖1项，省部级科技进步三等奖1项，发表论文150余篇，申请国家发明专利19项，已获授权专利9项。
奚正平先生在公司控股股东西北有色金属研究院处担任院长、党委副书记，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。