5 国家外汇管理局综合司关于扩大贸易信贷调查地区范围及提高调查频率的通知 汇综发[2011]28号 七、 特殊经济区域管理 （8项）
1 国家外汇管理局关于保税仓库外汇管理有关问题的通知 汇发[1998]97号
2 国家外汇管理局关于《上海钻石交易所外汇管理暂行办法》的批复 汇复[2000]316号
3 国家外汇管理局关于上海钻石交易所外汇管理有关问题的批复 汇复[2002]261号
4 设立出口加工区的审批标准和程序 署加发[2004]102号 5 国家外汇管理局关于推动浦东新区跨国公司外汇管理改革试点有关问题的批复 汇复[2005]300号 6 保税监管区域外汇管理办法 汇发[2007]52号
7 保税监管区域外汇管理办法操作规程 汇综发[2007]166号 8 国家外汇管理局关于保税港区、综合保税区企业“区内物流货物”监管方式下付汇相关问题的批复 汇复[2010]248号 八、 外汇检查与法规适用 （26项） 1- 办案程序
1 国家外汇管理局关于下发国家外汇管理局系统具有外汇检查处罚权单位名单的通知 [97]汇管函字第261号
2 国家外汇管理局关于执行《罚款代收代缴管理办法》的通知 汇发[1999]54号
3 举报外汇违法案件奖励试行办法 汇发[2000]1号
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4 国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定 汇发[2001]219号
5 国家外汇管理局行政处罚听证程序 汇发[2002]79号 6 国家外汇管理局行政复议程序 汇发[2002]80号 7 国家外汇管理局执法证管理办法 汇发[2002]86号 8 检查处理违反外汇管理行为办案程序 汇发[2008]50号 9 国家外汇管理局综合司关于启用新外汇检查证有关事宜的通知 汇综发[2009]18号
10 国家外汇管理局关于修订外汇检查行政执法文书的通知 汇发[2010]17号 2- 法律依据
1 关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定 银发[1998]331号
2 国家外汇管理局关于转发《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》的通知 汇发[1999]102号
3 进出口收付汇逾期未核销行为处理暂行办法 汇发[2003]40号
4 国家外汇管理局关于《中华人民共和国外汇管理条例》修订后检查处理违反外汇管理行为法规适用问题的通知 汇发[2008]41号
5 国家外汇管理局关于《中华人民共和国外汇管理条例》第七章法律责任部分条款内容含义和适用原则有关问题的通知 汇发[2008]59号
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3- 其他
1 国家外汇管理局关于处理非法从事外汇期货交易机构的意见的通知 [93]汇业函字第121号
2 中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知 证监发字[1994]165号
3 中国证券监督管理委员会 国家工商行政管理局 国家外汇管理局 公安部关于印发《关于贯彻中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部〈关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知〉的会议纪要》的通知 证监发字[1994]196号
4 国家外汇管理局 中国证监会 国家工商行政管理局关于查处非法外汇期货（按金）交易活动的通知 [95]汇管函字第191号
5 国家外汇管理局 国家工商行政管理局关于禁止国内私自以外币计价结算和禁止发布含有外币计价结算内容的广告的通知 [96]汇管函字第177号
6 国家外汇管理局关于禁止非金融企业之间进行外汇借贷的通知 [96]汇资函字第305号
7 关于禁止金融机构随意开展境外衍生工具交易业务的通知 8 国家外汇管理局、公安部关于严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动的通知 汇发[2001]155号
9 国家外汇管理局综合司关于非法网络炒汇行为有关问题认定的批复 汇综复[2008]56号
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10 国家外汇管理局关于货物贸易项下违反外汇管理行为有关处罚问题的通知 汇发[2008]34号
11 国家外汇管理局综合司关于延期付汇未登记行政处罚事项的通知 汇综发[2008]170号 九、 外汇科技管理（4项）
1 国家外汇管理局信息系统代码标准化工作管理办法（暂行） 汇综发［2008］162号
2 国家外汇管理局信息系统代码标准管理实施细则（暂行） 汇综发［2009］82号
3 国家外汇管理局综合司关于信息系统代码标准化工作有关事项的通知 汇综发［2009］101号
4 国家外汇管理局信息系统代码标准库（第[2010]01版） 汇综发[2010]59号
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