23．《陕西省大额现金支付管理实施细则》规定的大额现金的标准与反洗钱法办法规定的大额现金标准是一致的。（ ）
24．企业单位不得使用现金银行汇票和现金银行本票，银行不得为企业单位签发和解付现金银行汇票和现金银行本票。（ ）
25，金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。（ ）
26．至2004年底，中国反洗钱监测分析中心已开通开通了与15家商业银行总行的担子数据报送渠道。（ ）
27．国际上第一个打击洗钱犯罪的国际公约是《禁毒公约》。（ ）
28．美国的金融情报中心是由美联储管理的。（ ）
29．金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。（ ）
30.目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可以交易报告制度。（ ）
三：选择题。（每小题1分，共40分）
1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年
2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国
3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
A:20万 B:50万 C:100万 D:500万
4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B:改变有关金钱的形式
C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。