5．反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
A:检查准备 B:检查实施 C:：检查报告 D:检查处理
6．金融机构个分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A:3 B:5 C:10 D15
7．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ）
A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D:《联合国反腐败公约》
8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（ ）樟树市支行。
A:工商银行 B:农业银行 C:中国银行 D:建设银行
9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）
A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B:是眼里打击经济犯罪的需要
C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
11．金融情报中心具备（ ）基本功能
A:收集金融信息 B:分析金融信息 C:分发金融信息和分析结果 D:情报交流
12．我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
A:修订后的新宪法。 B: 修订后的新刑法
C: 修订后的新中国人民银行法 D:金融机构反洗钱规定