4.中国人民银行.
5.真实性。完整性。合法性
6.“2005反洗钱-----中国在行动”
7.本人身份证。实名.
8.内部管理制度。操作规程
9.当地公安机关.其上级单位
10.纪律处分。刑事责任
11.《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》。金融机构客户
12.处置（放置）阶段，离析（培植）阶段.
13.匿名存储。利用银行贷款掩饰犯罪收益
14.金融工作特别工作组，专业反洗钱国际组织
15.金融情报中心（FIU）
16.中国反洗钱监测分析中心
17.金融机构 。主战场
18.2003
19.反腐倡廉，打击经济犯罪，政治。经济。金融。人民群众根本利益
20.了解客户
21.金融交易法律，可疑交易信息
22.为迅速发现洗钱犯罪线索提供了可能，保护了金融机构客户的隐私权