A:工商银行 B:农业银行 C:中国银行 D:建设银行
9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ ）
A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B:是眼里打击经济犯罪的需要
C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
11．金融情报中心具备（ ）基本功能
A:收集金融信息 B:分析金融信息 C:分发金融信息和分析结果 D:情报交流
12．我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
A:修订后的新宪法。 B: 修订后的新刑法
C: 修订后的新中国人民银行法 D:金融机构反洗钱规定
13．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（ ）正式实施
A:200年3月1日 B: 2003年7月1日 C:2003年2月1日 D:2004年4月1日
14．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
A:《介绍信》 B:《办案协查函》 C:《协助查询存款通知书》D:《查询令》
15．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
A:公安部 B:国务院 C:中国人民银行 D:财政部
16．9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（ ）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。