A:确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份 B:确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C:获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D:对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
40．《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
A:签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B:将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C:洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D:制定将犯罪收益查封和冻结的法律
反洗钱业务知识竞赛题答案1.B. 2.D.
3.C.4.ABCD.5.ABCD.6.B.7.AB.8.D9.ABCD.10ABCD11.ABCD
12.B.13.A.14.C15.C16.D.17.BCD.18.BD.19.BC.20.BC.21.CD.22.ABCD.23.BCDE.
24.BDE25.ABE.26.D.27.B.28.AD.29.AC.30.B.31.ABD.32.ABC.33.BCD.34.BCD.
35.ABC.36.ABCD.37.ABD.38.BC.39.ABCD.40.BCD
反洗钱业务知识竞赛试卷 洗钱, 试卷, 业务, 知识, 竞赛
一．填空题（每小题1分，共30分）
1．我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是 和 ， 。
2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是 和 ，
，。
3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是 ，
，，。
4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是。