。
5．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的 和 ， 。
6．2005年人民银行反洗钱宣传活动的主题为
7．《个人存款账户实名制规定》中要求，个人在金融机构开个人存款账户时，应当出示
使用。
8．金融机构应制定支付交易报告
9．金融机构的营业机构经过分析人民币支付交易，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告 同时报告 。
10．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予。
11．中国人民银行活着国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照 规定的程序将报告等资料移送司法机关，并不得对
12．洗钱通常经过
13．洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括金融机构等。
14．成立于1989年的的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的 。
15．随着金融交易的复杂和多样，建立集中收集分析可疑交易的为有效开展反洗钱工作的关键所在。
16．我国于2004年建立了洗钱信息的接收和分析工作。
17．作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的 。
9月，中国人民银行正式成立反洗钱局。
19．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家 ， ， ，安全和正常的经济