秩序与 的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
21．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告 ，配合司法机关打击洗钱等犯罪。
22．金融情报中心的建立，主要发挥俩方面的作用，一是。
23美国金融犯罪执法网络的信息来源于三大信息库： ， ， 和 。
24．银行结算账户的开立和使用应当遵守法律，行政规范，不得利用银行结算账户进行 ，逃废债务， 及其他违法犯罪活动。
25．金融机构人民币可疑支付交易报告的最终接受者是
26．《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是，以便更有效地
27．账户不得办理现金收付业务。
28．票据的签发，取得和转让，必须具有关系和。
29．严格控制现金的是反洗钱的关键环节。
30．我国规定，凡办理现金收付业务色商业银行，城乡信用社都必须建立大额现金
制度。
一．判断题。（每小题1分，共30分）
1．我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（ ）
2．日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。（ ）
3．金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。（ ）
4．金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。（ ）