5．金融机构违反外汇反洗钱规定，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止部分或全部结售汇业务。（ ）
6．金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作（ ）
7．我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。（ ）
8．我市各国有商业银行应向市人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。（ ）
9．2004年2月1日后，金融机构未按规定向市人行报告人民币大额和可疑支付交易的，应按《人民银行法》第46条的规定处罚。（ ）
10．金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。（ ）
11．我国尚无一部统一的，完整的《反洗钱法》。（ ）
12．储蓄实名制就是储蓄记名。（ ）
13．中国人民银行对金融机构，其他单位和个人履行反洗钱规定的行为可依法行使检查权（ ）。
14．反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。（ ）
15．在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作人员一般要承担法律责任。（ ）
16．金融机构为单位客户办理开户，存款，结算等业务的，应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。（ ）
17.金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。（ ）
18．在普通支票左上角划两条平行线的。为划线支票，划线支票只能取现，不能转账。（ ）
19．我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。（ ）
20．我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。（ ）
21．当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。（ ）
22．临时存款的有效期最长为2年，但到期可疑办理展期。（ ）