企业制度建设管理流程图
编号： 部门名称 层 次 单位 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 董事会 A 企划部 1 流程名称 概 要 总裁 B 运营总监 C 开始 公司制度建设流程 公司制度的制定与执行 企划部 D 制度编写标准和要求 各职能部门和下属单位 E 各项制度汇总 本部门管理职能、职责 制度草案 预审、沟通 企业一级 制度草案 资料的补充和完善 审批 审定 审核 一级管理 制度汇编 正式颁布执行 下达编写二级制度任务 编写二级职能管理制度 审批 审核 汇总审查 补充完善 正式颁 布执行 指导健全执行层制度 依据部门特点编写三级制度 跟踪监督制度执行情况 依据部门特点编写三级制度 审批 审核 各项制度的补充、完善 提出修 订建议 下年度制度管理规划 结束 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页 第 页 签发日期 企业制度建设管理工作标准
任务 名称 节点 程序 ? 企划部制定公司规章制度编写的标准和要求,包括分类标准、级别、属性、格式、规范等 ? 企划部组织公司各职能部门和下属单位对现有制度执行过程中遇到的问题，对制度的修订意见，需要新建立的制度说明等资料或建议 D1 D2 ? 企划部汇总以往的各项管理制度，并进行分门别类，为健全和完善管理制度做准备 E2 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 2个工作日内 制度 修订 前的 准备 5个工作日内 公司《管理制度建设的规定》 15个工作日内 20个工作日内 5个工作日内 2个工作日内 重点 ? 收集各单位对原有制度修改的建议 ? 制度级别的划分原则 标准 ? 提出编写制度的标准格式和要求 程序 ? 企划部在广泛收集各种资料的基础上，初步制定企业一级管理制度草案 ? 在拟订草案过程中，向各职能部门和下属单位收集资料和信息，并及时进行沟通 ? 与运营总监及时进行沟通，由运营总监传达公司一 级 董事会、董事长及总裁的意图 管 理 D3 ? 必要时聘用专业咨询机构，协助编制一级管理制制 度 度草案，也可以组织起居室委员会，对草案内容的制定 进行讨论 不定 2个工作日内 一、《管理制度
建设的规定》 二、《一级管理制度》 重点 ? 一级管理制度草案形成过程的沟通和研讨 标准 ? 一级管理制度汇编 程序 审批 一级 管理 制度
? 将一级管理制度草案报运营总监审核,运营总监应提出自己的意见 D4 C5 ? 由运营总监将草案上报总裁,由总裁主持召开总裁办公会进行讨论,各总监提出自己的意见和建议 《管理制度建设的规定》 2个工作日内
? 公司总裁审定 ? 报公司董事会，董事会讨论通过 ? 《一级管理制度》经董事会批准后，由董事会下发会议纪要或以其他正式文件形式向全公司颁布，并开始执行 2个工作日内 2个工作日内 1个工作日内 2个工作日内 具体部署 依情况定 3个工作日内 一、一级管理制度 二、职能分解手册 重点 ? 制度的讨论和通过 标准 ? 制度讨论过程的记录 程序 ? 企划部依据领导指示，向各职能部门和下属单位下达二级管理制度编写任务 ? 各职能部门和下属单位依据管理职能的要求，编制二级管理制度（子制度） ? 各职能部门和下属单位所编制的二级管理制度，由企划部进行汇总、检察、修改、完善 ? 企划部报运营总监，运营总监提出自己的意见并审核后，报总裁进行审批 二 级 管 理 制 度 的制定 重点 D5 ? 二级管理制度（子制度）的编写，须参照公司E5 的一级管理制度（母制度）、《职能分解手册》、D6 《职位说明书》、《管理流程》 ? 为了使制度形成可操作的体系，并不至于流于形式，二级制度的编制可以循序渐进，比如说可以一个制度、一个制度地完成。完成一个，落实一个，巩固一个 ? 各项制度可分期分批出台，逐步完善企业的制度大全，使之系统化 标准 ? 二级管理制度文字应简洁明确，篇幅最好不要过于冗长，原理不要过多，要求具有可操作性和实用性
程序 ? 二级管理制度经总裁批准后，由企划部下达文件，相应职能部门或下属单位正式实施 ? 根据领导指示，企划部向各职能部门和下属单位下达三级管理制度的编写任务 ? 各职能部门和下属单位按照企划部下达的任务，编写三级管理制度 1个工作日内 1个工作日内 5个工作日内 即时 即时 各项管理制度 二级管理制度 重点 ? 同二级管理制度所要求的内容 标准 ? 文字简练，条款清晰，便于员工记忆和执行 程序 制度 的执 行和 检察 ? 各职能部门和下属单位严格执行已经审批的各项管理制度，强调制度的严肃性 D9 重点 E9 标准 ? 企划部对制度执行情况进行跟踪检查 ? 各职能部门和下属单位负责管理职责范围内的各项制度执行情况的监督和检查 ? 按制度的要求执行制度 程序 ? 各职能部门和下属单位将制度执行过程中遇到的问题或建议，以书面形式报企划部 各项管 理制度 的完善 ? 由企划部汇总、平衡各方面的意见，依据各职能部门和下属单位反映的情况，企划部在进行3个工作日内 调研后，认为确有必要修改的制度条款，应撰D10 写制度修改方案，报运营总监审定，总裁审批 E10 《制度编写管理规定》 重点 ? 确认是否有必要对原有制度进行修订 ? 撰写制度修改方案的过程 标准 ? 制度修改方案的编纂质量