附表三：风险管理组织机构图
董事会 监事会 风险管理委员会 董事会专门委员会 总经理 财务总监 副总经理 职能部门 风险管理责内部审计部门 ×任部门 技设节办企人财纪宣×销采生× 术备能公管力务律传× 售购产审计处 × 风险管理办 中动处 室 处 资处 监处 处 处 处 公室 心 力源察 部 处 处 风险管理责任部门 ××× ×× ×× ×× 子公司总经理 子公司各职能部门 子公司业务部门风险管理岗位 子公司风险管理部门 公司其他业务部门 风险辨识／ 分析／评价 实施风险解决方案 风险管理实 施报告 风险管理部门 风险辨识／ 分析／评价 集团层面风 险评估报告 集团层面重大风 险解决方案 监控与考核 全面风险管 理年度报告 审计处 监督与评价 风险管理监 督评价报告 风险管理委员会 N 董事会 分析／评价 风险辨识／子公司层面 风险评估报 审议 子公司层面重大 风险解决方案 实施风险解 决方案 风险管理实 施报告 Y N 审议 Y N 审议 N 审议 批准 集团风险评估 报告 批准 集团重大风险 解决方案 Y 批准 集团风险管理 评价报告 Y 批准 集团风险管理年度报告 附表四：风险管理