XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议议程
会议时间：2012年12月20日 会议地点：公司会议室 会议主持人：XX 会议议程：
一、宣布会议开始 二、介绍参会人员
（本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生，独立董事XX女士，共7人）
三、审议议案 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 议程内容 关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案 关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理的议案 关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案 关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案 关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案 关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案 关于《XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案 关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案 关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案 关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案 报告人 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 四、董事表决，统计票数
五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》
六、会议结束
XX股份有限公司 董事会
2012年12月20日