和岗位为横排，通过工作任务与职能部门、岗位正交，形成责任 矩阵。责任矩阵建立了工作任务与职能部门和岗位的对应关系， 明确表述每一项工作任务由谁负责，每个职能部门和岗位在整个 管理中所担任的角色。责任矩阵为执行者标识出每一个职能部门 和岗位在执行过程中所承担的责任。对责任矩阵横向检查，可以 确保任何一项工作有部门或人员负责；纵向检查，可以明确每个 职能部门和岗位所负责的全部工作事项。运用工作分解结构技术， 建立工作清单，工作清单的深度要繁简适中，满足管理需要为度。 让执行者充分认识工作责任，并且建立履行工作责任意愿，培养 履行责任的能力。确保执行者完成工作，按照规定交付工作成果。 建立必要的责任追索记录，实现工作绩效可以考核。
1.工作定岗：通过责任矩阵保证每项工作的管理、执行分配 到相应的职能部门和岗位；确保所有的工作所要求的职能部门和 岗位齐全，做到有人主责、有人辅责、有人审核等等。
2.职能部门和岗位定岗：通过责任矩阵，将工作任务全部授 予职能部门和岗位，使工作内容的无缝衔接到工作责任的无缝衔 接，从而达到工作内容与职能部门和岗位的无缝衔接，实现职能 部门和岗位对工作目标、责任范围、交付成果、执行过程达成共 识。
3.岗位责任。员工充分认识工作责任，并且建立履行工作责 任的意愿，培养员工履行责任的能力。项目部、部门、员工认识 岗位职责的尺度包括：明确组织目标、机构目标、机构工作范围、 个人工作范围；上/下游工作、上/下级工作；横向工作及衔接、
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过程要求、交付要求、时间要求，并且始终关注组织目标实现。
（三）机关管理责任矩阵的作用 1.列出需要完成的工作任务，将工作任务具体分配、落实到
相关的职能部门和岗位，使工作任务分工一目了然。 2.列出了参与工作任务的职能部门和岗位名称，清楚地显示
出执行工作任务的职能部门和岗位的角色、职责和相互关系，避 免责任不清而出现推诿、扯皮现象。
3.有利于公司、项目部管理层从宏观上看清工作任务的分配 是否平衡、适当，以便进行必要的调整和优化。
（四）责任矩阵的建立 责任矩阵是工作清单应用的延伸,通过对工作任务进行分解,
确保每一项工作都能落实到职能部门和岗位，做到职责清晰。
1.责任矩阵的建立原则 一是将工作任务分解到具体的职能部门和岗位，确保工作无
遗漏。二是明确管理层级，确保职责分工界定清晰。三是要根据 工作实际进行动态调整，避免因机构或人员变动导致工作遗漏或 责任不清。
2.责任矩阵的类别 责任矩阵既要与工作清单结合应用，又要协调好责任矩阵和
工作清单这个“姊妹对”的关系。项目部层面，责任矩阵主要是 对项目部机关管理工作清单、项目部专业管理工作清单、项目部 作业类工作清单进行职责划分。因此，责任矩阵的类别主要包括： 项目部机关管理责任矩阵、项目部专业管理责任矩阵、项目部作
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业类责任矩阵。
附件 9 项目部机关管理责任矩阵（模板）
附件 10 项目部专业管理责任矩阵（模板）
附件 11 项目部作业类责任矩阵（模板）
附件 12 项目部部门责任矩阵（模板）
附件 13 项目部员工岗位责任矩阵（模板） 3.责任矩阵的职责划分 责任矩阵中职能部门和岗位的管理职责一般分为协助、控制
批准、提供数据、执行、处理、主持、参与、保存、检查/审计、 建议/启发、审阅/评论、起草等 12 种，常用的有 3—6 种，为使 管理职责更加清晰明了，便于员工学习掌握，现举例将管理职责 按照三种情况进行编制，即主责、辅责和审核，分别用符号“★”、 “☆”和“●”表示。为进一步体现公司机关与项目部之间的工 作关联，在项目部机关管理责任矩阵、项目部专业管理责任矩阵 和项目部作业类责任矩阵的横向中还可加入公司机关部门，以实 现管理工作的有效对接。
三、岗位责任书
岗位责任书可分为部门岗位责任书和员工岗位责任书，岗位 责任书的应用能使考核目标量化、标准化，使部门、员工充分认 识工作责任，建立履职意愿，培养履职能力。
（一）岗位责任书的构成和编制 岗位责任书的格式由项目部相关部门负责制定，项目经理负
责批准执行。岗位责任书格式力求简练，须注明部门或者员工岗
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位名称、部门负责人或者员工岗位责任人；责任书的内容主要包 括：
1.部门/员工岗位目标：（1）职能管理目标；（2）职业水准 目标；（3）提供服务目标。
2.部门/员工责任简述：依据工作清单和责任矩阵，以及履 行该责任的工作流程、约束条件、资源要求、基于对岗位责任的 充分认识，提炼出该岗位责任，编写责任简述。
3.三条红线：部门或员工在履行职责过程中，绝对不可以违 犯的三个错误。
4.八项注意：部门或员工在履行职责过程中，绝对不可以失 误的八个注意事项。
其中“三条红线”、“八项注意”根据岗位各有不同。以财务 部为例，内容如下：
三条红线 1.不得利用职务之便侵占、私自挪用公司资金；
2.不得私设小金库，不得参与管理账外资金；
3.审批手续不全，不得付款。 八项注意
1.在同一经济核算单元会计、出纳不能由同一人担任；
2.财务部必须保守公司的商业秘密和财务秘密，不得向无关 人员、机构泄露本公司的商业和财务秘密；
3.财务部要做好对内、对外关系的维护工作，与内、外机构 或人员保持良好的沟通；
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4.财务部部门内员工要相互团结、相互包容，取长补短，共 同提高业务技能和工作水平；
5.财务部要按照规定及时向有关领导、部门提供准确的财务 信息，以供决策使用；
6.财务部财务人员要坚持对工作日清日毕，做到“言必行、 行必果”，提高工作效率；
7.财务部财务人员要做到实事求是，对财务制度的执行要做 到公开、公平、公正，对内、对外提供财务信息要口径一致，避 免造成信息混乱；
8.财务部财务人员不做不利于公司团结之事，不做损害公司 利益之事。
附件 14 部门/员工岗位责任书（模板）
（二）岗位考核 部门领导须按月对部门所属的员工对照岗位责任书进行岗
位责任考核，项目经理对部门、部门负责人进行岗位责任制考核。 考核内容分别是：
1.将员工对岗位责任的认识纳入考核范围。主要目的是考核 员工是否充分认识到：（1）项目/部门目标；（2）项目/部门/岗 位环境及变迁；（3）部门/岗位工作及责任范围；（4）工作流程/ 输入/约束条件；（5）交付产品/产品交付的要求等。
2.考核员工履岗技能是否满足岗位工作要求。主要包括：（1） 基本职业素养；（2）岗位专业技能；（3）操作/执行能力；（4） 团队协作/ 沟通能力；（5）工作计划/统筹能力等。
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