XXXXXXXX股份有限公司 第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案；
二、根据董事长的提名,聘任 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案；
三、根据当选公司董事长 先生的提名,聘任 女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
XXXXXXXX股份有限公司董事会
2010年 月 日
1
议案一：
关于提名 为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下简称股份公司）董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
2010年 月 日
2
议案二：
关于提名 先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》，并经过前期董事会全体成员的充分酝酿，我拟向股份公司董事会提名 先生为XXXXXXXX股份有限公司总经理候选人，并提请本次会议审议。其个人简历情况如下：
先生：
请各位董事审议。
董事长：
2010年 月 日
3
议案三：
关于提名 先生担任XXXXXXXX股份有限公司
董事会秘书的议案
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》、《XXXXXXXX股份有限公司章程》授予本人的权力，我向公司董事会提名 先生担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书，并提请本次会议审议。其个人简历情况如下：
先生：
请各位董事审议。
董事长： 2010年 月 日
4