内控
三、内部控制建设工作计划
第一阶段：筹备阶段
完成时间：2011年5月31日以前
工作负责人：常务副总经理黄大文、副总经理兼总会计师吴巍屿、董事会秘书王华清
主要工作内容：
1、采用多种形式，对母公司及重要子公司相关人员进行企业内控规范体系培训学习，提高大家对内控规范体系建设的重要性和必要性的认识。
2、确定内控规范实施的范围，包括母公司、重要子公司及其重要业务流程，梳理风险，编制风险清单。
3、将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷。
第二阶段：全面梳理内控体系，完成内控缺陷的整改
完成时间：2011年10月31日以前
工作负责人：常务副总经理黄大文、副总经理兼总会计师吴巍屿、董事会秘书王华清
主要工作内容：
1、进一步梳理公司各项内控缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案，并经内控规范实施领导小组审核、批准。子公司的整改方案上报内控规范实施领导小组审核、批准，并报公司证券办公室备案。
2、落实缺陷整改工作，根据经批准的整改方案，落实内控制度的修订，包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等；并尽量利用办公信息化管理平台，将部分业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序，形成科学、合理、固化的控制功能。
3、根据整改方案，内控规范工作推进小组牵头组织企业各职能部门负责人等，检查内控缺陷整改情况和效果，并督促进一步地整改。
4、公司将在2011年6月30日前向中国证监会江西监管局报告内控实施工