内控
作阶段性进展情况。
第三阶段：推广内控体系，持续完善改进
完成时间：2011年12月31日以前
工作负责人：常务副总经理黄大文、副总经理兼总会计师吴巍屿、董事会秘书王华清
主要工作内容：
1、结合公司已实施的内控体系成果，进一步推广内控体系实施的范围。
2、对各项内部控制缺陷改进和流程优化进行沟通和确认，完善内部控制程序。
3、持续监督和评价内控运行，以进行定期改进。
4、公司将于2011年12月31日前向中国证监会江西监管局报告内控实施工作阶段性进展情况。
四、内部控制自我评价工作计划
公司计划在2011年12月至2012年1月完成内部控制自我评价工作，公司内控体系工作推行小组组织实施内部控制自我评价，按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作。
1、制定内控自我评价总体方案，确定纳入自我评价范围的公司及子公司的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；
2、根据公司的经营业务特点、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、信息披露、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，对发现的缺陷提出整改计划。评价报告的基准日为2011年12月31日，拟在2012年1月25日前完成内部控制自我评价报告的编写，内部控制自我评价报告经内控规范体系领导小组审核、董事会批准后，对外披露或报送相关部门。
五、内部控制审计工作计划