量化绩效考核指标战略
2.1 董事会关键绩效考核指标 序考核KPI指标 指标定义/公式 号 周期 年度利润总经核定后的企业合并报表利1 年度 额 润总额 主营业务收2 入 3 经核定后的企业合并报表中年度 的主营业务收入额 资料来源 财务部 财务部 主营业务 财务考核期末当年主营业务收入年度 考核期前一年主营业务收入?100% 收入增长率 部 净资产收益财务净利润 ?100%4 年度 净资产率 部 企业战略 董事考核期内已实现的战略目标数 ?100%5 年度 考核期内应实现的战略目标数目标实现率 会 董事工作 董事股东大会审议通过的董事报告数量 ?100%6 年度 董事会提交股东大会审议的报告数量报告通过率 会 2.2 监事会关键绩效考核指标 序考核资料KPI指标 指标定义/公式 号 周期 来源 财务审查计监事规定时间内完成财务审查的工作量 ?100%1 划 年度 财务审查计划完成的工作量会 按时完成率 财务状况调监事规定时间内完成财务调查的工作量 ?100%2 查 年度 财务状况调查计划完成的工作量会 计划完成率 经营管理监督 考核期内召开经营管理监督会监事3 年度 会议召开次议的次数 会 数 各项监督检监事规定时间内提交监督检查报告的数量 ?100%4 年度 规定时间内应提交的监督检查报告的总数查 会 ２０１６年４月３０日星期六
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报告提交及时率 列席董事会 考核期内列席董事会会议的次监事5 年度 会议的次数 数 会 监事工作 监事股东大会审议通过的监事报告数量 ?100%6 年度 监事会提交股东大会审议的报告数量报告通过率 会 2.3 总经办关键绩效考核指标 序考核资料来KPI指标 指标定义/公式 号 周期 源 部门工作计月/季规定时间内实际完成计划任务数?100% 1 划 总经办 /年度 规定时间内应完成计划任务数按时完成率 文书记录起 月/季发生影响文书记录质量的2 总经办 草差错次数 /年度 严重错误次数 总经理日程 月/季总经理对日程安排表示不3 总经办 安排合理性 /年度 满意的次数 印鉴违规 月/季没有按照制度规定使用印4 总经办 使用次数 /年度 鉴的次数 文件传递及月/季考核期内没有及时传递文5 总经办 时性 /年度 件的次数 因会议准备不足而造成会会议准备 月/季6 议 总经办 的充分性 /年度 延误或会议中断的次数 档案资料 月/季规定时间归档的文件数?100% 7 总经办 规定时间内应归档的文件总数归档及时率 /年度 企业宣传网月/季考核期内企业宣传网站每8 站 总经办 /年度 周更新的次数 更新频率 2.4 总经理绩效考核指标量表 被考核 职总经理 部门 ２０１６年４月３０日星期六
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人姓名 考核人姓名 指标维度 位 职位 董事长 部门 KPI指标 权重 绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内利润额达到____万元 考核期内总资产周转率达到____%以上 考核期内成本费用利润率达到____%以上 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% 考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上 考核期内投融资计划完成率在____%以上 考核期内市场占有率达到____%以上 考核期内品牌市场价值增长率在____%以上 考核期内控制在____%以内 考核期内达到____% 考核得分 净资产回报率 主营业务收入 财 务 类 利润额 总资产周转率 15% 15% 10% 5% 成本费用利润率 5% 内部运营类 年度发展战略目标完成率 新业务拓展计划完成率 投融资计划完成率 市场占有率 10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 客 户 品牌市场价值增类 长率 客户投诉次数 学核心员工保有率 习员工流失率 发5% 考核期内控制在____%以内 ２０１６年４月３０日星期六
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展类 本次考核总得分 1.成本费用利润率 利润总额成本费用利润率=成本费用总额×100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 考 核 指 标 说 明 被考核人 考核人 复核人 签字： 日签字： 日签字： 日期： 期： 期： 2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核职 生产总监 部门 人姓名 位 考核人职 总经理 部门 姓名 位 指标权考核KPI指标 绩效目标值 维重 得分 度 财 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在 ２０１６年４月３０日星期六
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务 类 内部运营类 客 户 类 学习发展类 考核 指____%以上 考核期内主营业务收入达到主营业务收入 10% ____万元 生产成本控制 10% 控制在预算之内 年度企业发展 考核期内年度企业发展战略战略目标完成10% 目标完成率达到____% 率 生产计划完成10% 达到100% 率 产品质量合格10% 达到____% 率 产品废品率 5% 控制在____%以内 生产设备完好5% 考核期内达到____% 率 劳动生产率 10% 比上一考核周期提高____% 重大安全生产事故为0，一般生产安全事故5% 性安全生产事故控制在 发生率 ____‰以内 考核期内客户满意率在客户满意率 5% ____%以上 考核期内员工满意度在____员工满意度 5% 分以上 培训计划完成5% 考核期内培训达到100% 率 考核期内员工流动率控制在员工流动率 5% ____%以内 核心员工保有5% 达到____%以上 率 本次考核总得分 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 ２０１６年４月３０日星期六
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