有装修、附属设施、设备状况》、《房屋交付接收单》，目标公司均未提供 装修2 设计合同 1、原合同承包内容为“室外场地施工及绿化、装饰装3 修施工协议 室内水电改造、维修装修、设备安装调试、1、原合同签订日期：201x-7-20 2、补充协议签订日期：1、原合同价款：900万 2、补充协议价款：200万 180日历天 2016-1-30前完工并通过竣工验收 其它图纸包含的工作”（原合同第2.1条）；补充协议增加承包内容“钢架结构、发热电缆、空气能热水、排风系统设计及施工”（补充协议第1、2条） 2、进场后5工作日预付材料款180万；主要隐蔽工程完成验收合格后5日内付进度款270万；整体完工验收合格并提交竣工资料后15日内按结算情况支付405万；质保45万待2年质保期满后支付（第6.5条） 1、项目名称为“xxx永康项目施工工程” 施4 工协议 201x-7-20 600万元 150日历天201x-12-20前完工并通过竣工验收 2、支付比例为20%、30%、45%、5% 3、合同内容基本与《装饰装修施工协议》一样 注：该合同可能是仅用于备案的“白合同”，双方没有实际履行此合同 环评5 咨询合同 用6 友软201x-9-1 1980元 无 1、软件名称：T3财务通普及版 2、合同签订后付款 3、标准支付服务期限：201x-9-11至xxxx 201x-8 6.5万元 1、服务内容：编制xxx项目环境影响评价报签订之日起，告书（第1条） 暂定5个月 2、签订后付3.25万；收到项目报批稿后5日内付3.25万 xxxx xxxx xxxx 201x-6-11 20万元 30日历天 201x-7-30前提交图样及施工概算 1、设计内容为 “xxx项目室内外装修与园林景观”的“方案、效果图、施工图” 2、签合同后付30%；施工结束201x-8-1支付50%；余款竣工验收后2016-1-30前结清 xxxx 201x-9-20 - 11 -
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本调查报告系xxx律师事务所特为“xxxxx”制作，并载有机密及法律内容。如非委托人及其代理人授权，请勿复印、使用、公开调查报告的内容，亦不得透露于任何第三方。
件 软件合7 作开发合同 供氧8 系统合同 201x-9-23 12.5万 接到进场通知后5日内进场施工，工期20个工作日（或与装修基本同步） 交货：收到预电梯供9 货安装合同 201x-9-24 28.7万付款且目标公司对技术资料确认后201x-9-24 40万元 不超过4个日历月，最迟正式交付不超过2016-2-1 2016-9-17 1、开发内容有：xxx院内信息系统、客户关系系统、公司信息系统、xxx移动终端系统 2、30%合同签订后10日内支付；60%软件上线运行交付后10日内支付；10%开业半年后支付（不超过2016年8月）；30%xxx开业后支付（不超过2016年12月底）；20%开业后一年后支付（不超过2017年12月底） 3、免费维护1年，1年后按年缴纳维护费。 4、技术成果知识产权归目标公司 1、承包内容：养老院客房内中心供氧系统安装工程 2、签订后付2.5万；主材进场后付6.25万；纟纟纟纟 完成安装后付3.375万；余0.375万于质保期1年满后5日内支付 1、供无机房电梯共2台。型号分别舒马克TMJ800/1.0、TMJ1600/1.0；3层/3站/3门 2、签订后付4.62万；发货前15日内付8.53万；货到工地付6.93万；安装进场前付2万；安装经验收合格付5.927万；质保金0.693万于验收后1年期满3日内支付 3、质保期为验收后12个月或乙方发运之日起14个月（以先到为准） 4、设备产出后，目标公司要求推迟供货的，应自约定交货日起支付仓储费 1、工程内容：A、B、C三个楼栋的弱电系统90日历天。28.387万 201x-9-19开工；安装工程（光纤网络联网、IP电视点、WIFI覆盖、视频监控系统、安防无线报警、广播系统等设备采购、设计安装总包） 2、签订后付566774元；设备到场收货后付127741.5元；竣工交付后付28387元；开业后半年（2016年8月底前）付42580.5元；开业后一年（2017年2月底前）付28387元。 xxxx xxxx xxxx （含设备23.1万、30日，或根据安装4工程进度双方确认。 万、运输1.6万） 安装：预计25天（不含验收） 弱电工9 程合作协议 201x-9-29 201x-12-19完工 - 12 -
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3、质保期2年 吊装系10 统供货合同 201x-10-8 35万 签订合同收到预付款后35个工作日内供货 1、供货产品名称：移位机、直轨、抱手、吊架、吊兜等 2、签订后付30%、卖方备货结束通知（清关证明）后付50%；安装验收合格后付17%，余3%安装结束后一年付清（最晚2016-2-29） 3、货物所有权自目标公司收到货物且支付完全全部货款后转移 1、承包内容：xxxA、B、C栋办公区及室外消火栓给水管网和灭火系统的整体设计、设消防设11 计施工合同 201x-11-19 40万 1个月 备材料、安装及单机、系统联动。包括自动喷淋灭火系统、自动火灾报警系统、消火栓给水系统、与消防所有系统相联系的消防弱电部分、室外与消防有关的所有水泵、管道等系统、报警、联动、消防通讯系统 2、承包方式为包工包料。总价不调整 3、合同签订后付8万；吊顶管道水压试验和火灾报警布线完成通过隐蔽验收后付8万；室外消防管道水压试合格后付8万；xxx开业后付30日付4万；取得验收合格证后付12万 VI设12 计合同书 商标13 代理合同 - 13 -
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xxxx 自201x-11-12 3.5万 201x-11-11至201x-12-10 1、设计内容：xxx标志设计、VI导入及VI手册整理（xxx办公、指示标牌和应用） 2、签订后付1.75万；VI手册经认可打印装订后付1.75万 3、著作权在付款完毕后转让给目标公司 自签订之日201x-12-2 9800元 起，至委托事项完成止 1、委托内容：对xxx的图样申请注册商标 2、合同签订后付全款 家具采14 购合作协议 污水15 处理合同 无 8万元 设备到场且具备安装条件后20天内安装完毕 201x-12-14 无（设计完成后按单项报价） 201x-12-25完成设计；201x-12-28开始下料；201x-1-30交货 1、家具具体数量、样式等均未列明 2、总价18%签订后支付；总价24%开始制作家具后支付；总价18%交付发票后支付；总价37%xxx开业后6个月（或2016-8-30前付）；总价3%交具交付后1年付清 3、保修1年 4、合作期限：签订之日起，至目标公司成为公众公司之日止 1、承包内容：xxx污水处理材料供应及安装调试、保养 2、签订后付1.6万；发货前验收合格付2.4万；安装完毕付2.4万；验收合格付1.2万；余款质保期满付 3、质保一年 四川澳博环保科技有限公司 特别说明：前述内容根据目标公司提供的合同进行概述，未严格逐字引用。 1、除下述情况外，目标公司尚未对前述合同的具体履行情况进行说明，也不提供履行凭证：
（1）据《xxxxx说明与承诺》第九条（见附件十二第451页）“我公司自成立之日至本承诺作出之日，对第三方不存在任何违约行为”。
（2）据《尽职调查访谈表（四）》第4问（见附件十第444页）“xxx未实际履行（搭建义务）。xxx最初租给我们的房屋建筑面积大概4500平左右，自行扩建的大概1500平左右。与xxx签订的《房屋租赁合同》没有附件”。
（3）据《尽职调查访谈表（四）》第5问（见附件十第445页）“问：目标公司与四川艺峰空间装饰工程有限公司签订有两份装修施工协议，一份是价款900万元，一份价款600万元，为何签两份？哪一份为实际履行的协议？答：有过变更，900万元的是变更后的，增加了部分工程量，履行的是900万元的协议”。
（4）据《尽职调查访谈表（四）》第6问（见附件十第445页）“问：目标公司所签订的《VI设计合同书》的相对方系谁？是否有该人亲签名的身份证复印件？答：系邓老师，此份合同已终止，双方有终止的东西。”，但截止本报告出具之日，目标公司未提供终止相关的文件。
2、据贵公司财务尽调报告第一条（见附件十五第456页）“合同台账金额23957450.00
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元（已提供合同总金额23757450.00元，其中185万系预估价）”，第二条第3款（见附件十五第459页）“合同已支付金额8264854.00元”，故尚未支付的合同价款为15692596.00元。
3、针对工程类合同的履行情况
根据贵公司工程尽调报告第三条第1款（见附件十六第470页至第471页）“目标公司只提供了本项目工程建设用地、土地租用等的复印件。为规避土地转让、土地租用、建设用地等资料中有作假、不合规因素导致项目经营期缩短、罚停、承担隐性连带债务，有必要从成都市武侯区198区域建设管理委员会、永康村村委会、xxx等方面调查确认其真实性。”
根据贵公司工程尽调报告第二条第3款（见附件十六第468页）“招投标：目标公司对本项目工程采取自筹自建自管方式，对各施工单位、供应商的选定由公司领导层进行资格审定合议确认。本项目工程建设及采购等没有招投标代理机构，没有进行招投标。”
根据贵公司工程尽调报告第二条第4款（见附件十六第468-469页）“本项目工程施工伊始，只有平面方案图，没有具体的施工图（他们说有效果图，但一直没提供），没有图纸会审。由于目标公司工程项目组自认施工时间短，加之其决策层为了完善实用性导致变更多，仓促中没能及时整理出项目效果、工艺、材料选定的签认记录及设计变更的确认文件。截止2016年3月8日，我方没能调阅经过签字或签章确认的效果图、施工图、材料样品等与设计相关的纸质资料（没有电子版的效果图，电子版的施工图还在修改、补充）。”
根据贵公司工程尽调报告第二条第5款（见附件十六第469-470页）“施工及采购：①施工安全与文明：现场施工用电箱盘搭接线不规范，灭火器配置不够，施工人员在现场吸烟较随意。临边洞口处大多没设置安全防护。现场施工垃圾（特别是有较多易燃废料）没有及时清运出场。有多数工人在施工现场留宿，留宿区内脏乱差。安全与文明施工管理漏洞多，存在较多安全隐患。②施工技术与质量：目前大量隐蔽工程已结束，其隐蔽施工质量在不进行破坏性检查时已无法评定。经眼观、尺量、触感检查，已完成的各分部分项工程外观质量综合评定等级可为合格。③施工进度：装饰装修工程中，天棚面基层施工已完成约90%，墙面木作、石材、瓷砖等施工已完成约90%，地面地砖、石材等铺装已完成约95%。园艺工程施工综合已完成约95%。给排水安装工程进度约95%。强电施工进度约90%，弱电施工进度约90%。电梯井道及电梯工程进度综合约60%（电梯已排产，还未到货），消防系统施工进度约90%，中心供氧系统施工进度约85%，室内电热式地暖施工进度约95%，空调系统施工进度约90%，无线呼叫系统施工进度约90%，无线网络施工进度约90%，安防系统施工进度约85%。箱式变压器组、发电机组、医疗设备、办公家具、软装等工程安装及采购还未进行。项目工程建设
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