股票简称：ST大唐 股票代码：600198 编号：临2009-012
大唐电信科技股份有限公司 第四届第二十七次董事会决议公告 暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2009年3月9日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议： （一）审议通过《大唐电信科技股份有限公司2008年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2008年年度报告摘要》，提请公司2008年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2008年度董事会工作报告》，提请公司2008年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2008年度资产减值准备转销的议案》。 根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》要求，公司转销以前年度已计提的资产减值准备53,105,315.05 元。其中：转销已计提的存货跌价准备33,636,286.85元；转销固定资产减值准备8,850,700.28元；转销应收款项坏账准备10,618,327.92元。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2008年度资产减值准备计提和转回的议案》。 根据新会计准则和公司执行的会计政策，公司2008年度计提资产减值准备26,354,908.00元，其中：增加计提应收款项坏账准备17,716,241.11元，增加计
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提存货跌价准备8,638,666.89元。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司2008年度财务决算报告》，提请公司2008年度股东大会审议。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2008年度利润分配的议案》，提请公司2008年度股东大会审议。
公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润为45,646,436.44元，弥补2007年末累计亏损后，2008年未分配利润为-1,459,136,202.41元，因此本年度不进行利润分配。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《公司2008年经营情况汇报》。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《公司2008年度内部控制自我评估报告》。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （九）审议通过《审计委员会年报工作规程（修订稿）》。 董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 (十) 审议通过《关于公司2009年资产出售计划的议案》。
结合公司2008年资产出售情况，同意公司2009年资产出售计划。拟出售资产账面原值33600万元，截至2008年12月31日资产账面净值3414.38万元，出售价不低于 3700万元。董事会要求经营班子力争多盘活资产，将资产处置亏损降到最低，从而保障投资者的合法利益。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）非关联方董事审议通过《关于公司2009年日常关联交易的议案》，具体内容见公司关联交易公告。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）非关联方董事审议通过《关于公司与电信科学技术第四研究所关联交易的议案》，具体内容见公司交联交易公告。
非关联董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
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（十三）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会主任及审计与监督委员会成员的议案》。
补选王克齐先生为董事会薪酬与考核委员会委员主任、董事会审计与监督委员会成员，任期自董事会选举之日起至2010年8月15日。简历见附件一。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于申请撤销对公司股票实行其他特别处理的议案》。 公司向上海证券交易所申请撤销对本公司股票交易实行的其他特别处理，该事项有待上海证券交易所审核批准。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司召开2008年度股东大会，具体内容如下： 1、会议时间
2009年4月23日上午9：00-11：00 2、会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室 3、会议内容
（1）公司2008年度报告及摘要 （2）公司2008年度董事会工作报告 （3）公司2008年度监事会工作报告 （4）公司2008年度财务决算报告 （5）关于公司2008年度利润分配的议案 （6）关于公司2009年日常关联交易的议案 4、会议出席人员
（1）2009年4月16日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。 5、登记事项
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股
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权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间及登记地点： 登记时间：2009年4月20日
上午8：30-11：30 下午13：00-17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅 （3）联系事宜： 联系人：王少敏 电话：010-62303607 传真：010-62301982 邮政编码：100191 6、参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2009年3月10日
附件一：独立董事候选人王克齐简历
王克齐，男，55岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任，中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产
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开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长，湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司总经理、党委书记等职务；现任中国中钢集团公司党委委员、总裁助理；中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记。
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