房地产企业华润置地“十三五”战略
规划及2017年商业计划书
目 录
第一部分 2015年业绩回顾.......................................................................... 1 一、 2015年经营业绩 .............................................................................................. 1 二、 资本市场表现 ................................................................................................... 16 三、 2015年完成旳`重点工作 .............................................................................. 20 第二部分 “十二五”战略规划 ................................................................... 49 第一章 行业前景分析 ................................................................................. 49 一、 未来五年行业展望 .......................................................................................... 49 二、 2016年住宅及土地市场预测 ....................................................................... 51 第二章 发展目标 ........................................................................................ 53 一、 使命 ................................................................................................................... 53 二、 愿景 ................................................................................................................... 53 三、 战略目标 ........................................................................................................... 53 四、 主要任务 ........................................................................................................... 54 五、 战略举措 ........................................................................................................... 55 第三章 商业模式——如何竞争 ................................................................... 56 一、 住宅高效开发 ................................................................................................... 56 二、 投资物业 ........................................................................................................... 61 三、 增值服务 ........................................................................................................... 72
第四章 “十三五”新增土地资源计划 ......................................................... 74 一、 资源现状 ........................................................................................................... 74 二、 新增土地资源 ................................................................................................... 74 三、 融资来源 ........................................................................................................... 76 第五章 组织能力 ........................................................................................ 80 一、 资源获取能力 ................................................................................................... 80 二、 资金获取能力 ................................................................................................... 80 三、 高效旳`产品定义能力 ..................................................................................... 82 四、 商业地产高效开发能力 .................................................................................. 82 五、 高品质 ............................................................................................................... 84 六、 人力资源 ........................................................................................................... 84 七、 风险管理能力 ................................................................................................... 85 第三部分 2016-2020年财务预算.............................................................. 87 一、 2016-2020年预算情况 ................................................................................ 87 二、 2016年各利润中心预算................................................................................ 89 三、 2016年住宅项目全资金动态累计税后利润率 .......................................... 91 四、 2016年签约额预算 ........................................................................................ 94 第四部分 2016年商业实施计划 ................................................................. 98 一、 住宅开发实施计划 .......................................................................................... 99 二、 投资物业实施计划 ....................................................................................... 106 三、 工程管理 ........................................................................................................ 112
四、 品牌管理 ........................................................................................................ 130 五、 物业管理 ........................................................................................................ 130 第五部分 附件 ......................................................................................... 132 附件1：2016-2020年华润置地全口径损益表 ............................................... 132 附件2：2016-2020年华润置地全口径资产负债表 ....................................... 132 附件3：2016-2020年华润置地全口径现金流量表 ....................................... 132 附件4：2016年华润置地资金预算 ................................................................... 132
第一部分 2015年业绩回顾
一、 2015年经营业绩 1、2015年预算完成情况
2015年 预计 2,577,461 2014年 实际 1,660,135 2015年 预算 2,644,568 港币万元 变动% 变动% 营业额 55.26% -2.54% 经营利润（扣除土地增值税） 股东应占溢利（不含投资物业评估增值） 股东应占溢利（含投资物业评估增值） 677,067 406,294 66.64% 626,835 8.01% 406,577 305,763 32.97% 380,922 6.73% 557,956 440,891 26.55% N/A N/A 孵化项目股东应占溢利 -5,314 -1,441 -268.85% -11,605 54.21% 注：经营利润已扣除土地增值税，为上市公司口径数.`
2、截至2015年底重要财务数据
港币万元 总资产 期末余额 12,840,648