广东省金丰节能门窗技术有限公司 文件类型 名 称
文件编号 版 本 号 页 数 生效日期 KH/GLFW-1801 A/O0 共 页 2018.___.___ 程序文件 文件密级 管理制度讨论/发布签发流程 管理制度发布流程
管理制度
是公司对操作流程的规范、增强管理能力的重要准则。 为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、 执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本发布流程。 一、管理制度发布流程图： 制度起草
意见征求
复 核
评 审
签 发
发 布
二、公司管理制度发布流程解释： 2.1、起草：
根据工作职责，由责任部门根据综合运营部或总经办制定的《管理制度模板》起草管理制度，同时填写《管理制度发布签发单》； 2.2、征求意见：
管理制度起草后由综合运营部或总经办通过办公系统发给相关部门/人员征求修改意见，在规定的期限内应反馈意见； 2.3、讨论、修订：
综合运营部或总经办收集反馈意见后，组织相关人员进行讨论、修订，并形成记录，修订意见稿交起草部门； 2.4、复核：
起草部门按照修订稿内容修订后交由综合运营部或总经办复核：制度格式，配套附件、流程图是否齐全； 2.5、评审：
综合运营部或总经办复核通过后，组织相关人员进行评审； 2.6、签发：
由公司执行董事或总经理签发； 2.7、备案：
管理制度经过起草、讨论、审核、复核、签发后，责任部门需将制度的电子版本及《管理制度发布签发单》原件交由档案室备案；
2.8、发布：档案室将制度原件备案后，由综合运营部或总经办发布； 2.9、执行与反馈：
管理制度发布后，由综合运营部或总经办文件控制中心根据管理制度内容，组织起草部门对发布的内容进行解释、培训、指导，推进制度的执行，并形成记录反馈文件；同时对管理制度的执行情况进行监督，并对管理制度组织年度评估。
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文件编号 版 本 号 页 数 生效日期 KH/GLFW-1801 A/O0 共 页 2018.___.___ 程序文件 文件密级 管理制度讨论/发布签发流程 三、要求：
3.1、根据公司运作及工作需要，经相关部门讨论后，一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，对于有些一次性的工作则不必撰写；管理制度必须有详细的文字内容：包括制定管理制度的目的、执行表格等。
3.2、制度表头填写要求： 3.2.1、文件名：文件名称 3.2.2、文件类型：
①管理制度：是对公司某一领域的工作做出规范性规定； ②流 程：是对公司某一项工作流程做出的规范性规定；
③作业指导书： 是公司对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的补充； ④产品标准： 是公司对产品品质的基本要求做出规定的文件； 3.2.3、文件编号：
①公司代码+程序文件代码+部门代号+文件生成序号。如：KH /GLZB-180101 ②公司各部门代号规定如下；（后部字母代码仅为示例）
总经办： ZB 市场运营部： SY 生产部： SC 质检部： ZL 财务部： CW 物流部： WL 采购部： CG 研发部： YF 工程技术部： GC 人力资源部： ZY 综合运营部： ZH 售后服务部： FW ③程序文件代码，采用文件类型的首字母大写，在利于区分、识别的前提下，一般取两个字。如：总经办（ZJB） ---ZB；
人力资源部（RLZYB） ---ZY；???
④部门代号,即为制度文件起草部门为代码，也可采用制度文件的属性归口的部门为代码； ⑤文件生成序号,即文件正式产生的年月再加上当月的文件序列号（第一份为01、第五份05、??）；
3.2.4、页 码：制度正文包含的页数以及附件页数;
3.2.5、版本/修改号：修改的次数，如A/00表示未修改过，A/01表示第一次修改; 3.2.6、起 草 人：流程制度发起人；
3.2.7、修 改 人：修改流程制度的发起人；
3.2.8、复 核 人：部门负责人或部门负责人指定人员；
3.2.9、签 发 人：一般由综合运营部/总经办签发；涉及到公司全部人员的由总经理/董事长签发； 3.2.10、生效日期：签发人签发当日日期或签发人写明需要生效的日期； 3.2.11、发布范围：本制度所适用的部门或职位由签发人确定； 3.3、格式要求：
（由现有制度文件的格式决定，附件1为举例）
3.4、文件密级：
Ⅰ级→绝密：除公司董事会成员、核心高层以外，任何人都无权查阅、无权访问； 印章：绝密、受控文件 Ⅱ级→机密：在公司规定的适用范围及受权人可查阅、访问、使用及保管，不得外传； 印章：受控文件 Ⅲ级→一般：在公司规定的适用范围及授权范围使用，相关部门及人员应妥善保管； 印章：一般文件 Ⅳ级→公开：无保密措施； 印章：公开
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管理制度讨论/发布签发单
日期： 年 月 日
制度名称 责任部门 讨论时间 版 本 号 起 草 人 发布时间 参与部门 □总经办 □研发部 □生产部 □综合运营部 □工程技术部 □财务部 □物流部 □采购部 □市场运营部 □售后服务部 □质检部 □人力资源部 （请在需抄送部门前的“□”上打钩“√”） □绝密 □受控 □一般 □公开 （请在 “□”上打钩“√”） 密级状态 讨论人员 修改意见 综合运营部/总经办： 年 月 日 签 发 签发批准： 年 月 日 备 案 号 档案室备案 备案时间 说明：
①此表由责任部门办理，办理完毕与管理制度原件一同交档案室备案； ②修改意见栏不够写时可另附页,并注明“修改意见续页”； ③版本号由综合运营部或总经办统一编写。
经办人 （章）
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附件1：管理制度内容格式模板：
名称： XX制度（办法、规定） 目录： 第一章 ?? 第二章 ?? 第三章 ?? ?? 附则 ?? 附件：?? 正文： 第一章 第一条 ?? 第二条 ??. ?? 第二章 第X条 ?? ?? ?? 附则 第X条 ?? 附件：?? 编制： 、审核： 、批准： 、 日期：2017/11/11