客户洗钱风险分类管理关闭
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课后测试
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测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题
1. 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )工作日内划分其风险等级 √ A B C D
5个 10个 15个 20个
正确答案： B
2. 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。 √ A B C D
1年 2年 3年 5年
正确答案： C
3. 风险等级最高的客户的审核期限不得超过( ) √ A B C D
12个月 9个月 6个月 3个月
正确答案： C 多选题
4. 客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（ ） √
A B
风险相当原则 全面性原则
C D
同一性原则 动态管理原则
正确答案： A B C D
5. 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（ ） √
A B C D
客户特性 地域 业务 行业
正确答案： A B C D 判断题
6. 金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于等于0，总和等于100。 √
正确
错误
正确答案： 错误