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本报讯 记者沈杭报道 为有效发挥金融机构预防洗钱活动的作用，人民银行浙江省湖州市中心支行以推进金融机构反洗钱内控建设为重点，组织辖内银行机构开展“2013反洗钱内控管理年”活动，不断深化反洗钱风险评估工作，指导金融机构练好“内功”。
据了解，人行湖州市中支于2012年出台了《银行业金融机构反洗钱内部控制评价实施办法(试行)》，建立包括6个一级指标、16个二级指标和39个三级指标的评价体系，指导辖内银行业金融机构对本行反洗钱内部控制的全面性、准确性和有效性开展评价，对反洗钱风险评估工作进行了积极探索和尝试。2013年，为保持反洗钱内控评价工作的延续性，并突出贯彻实施反洗钱风险评估工作的要求，中支在全辖银行机构范围内开展“2013反洗钱内控管理年”活动，依托活动平台，围绕评估、整改、提高等环节，指导金融机构全面深化反洗钱风险评估工作，努力推进金融机构实现业务流程标准化、风险控制集中化、人员素质专业化。
在推进反洗钱风险评估工作过程中，人行湖州市中支立足基层金融机构的实际，创新工作方法，扎实做好三个结合：注重评估全面性与突出机构重点相结合，重点对辖内各法人银行机构开展现场评估；注重评估技术性与完善综合评估相结合，综合运用技术手段和人工分析，开展银行机构反洗钱评估数据采集、加工处理和统计分析，切实提升风险评估效率；注重评估有效性与落实配套监管相结合，将评估工作的成效落实于问题的整改，采取组织专门小组对各金融机构进行回访调查等形式，督促各金融机构切实落实整改措施，切实控制风险。
人行湖州市中支还将反洗钱风险评估作为推进金融机构深化反洗钱内控管理的基础，通过建立完善培训、宣传机制，努力实现风险评估效应长效化。中支组织开展多层次培训活动，将风险评估的指标、评估程序等内容进行细化，提高对金融机构不同业务岗位人员培训的针对性。同时，组织风险评估及内控管理持续宣传，使金融机构管理层、操作层的员工对各项业务、各业务环节的风险点都有深刻的了解，着力增强风险防范意识。