附则三：
内控手册配套规章制度目录及索引
1、董秘局: 公司发文：
1.1.1?中国石油化工股份有限公司信息披露制度? 1.1.2?中国石油化工股份有限公司章程?及附件中的?中
国石油化工股份有限公司董事会议事规则?
2、总裁办 公司发文：
1.2.1 中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化
股份发[2003]333号）
3、人事部： 公司发文:
1.3.1 关于印发?基层单位内部分配制度改革指导意见?
的通知（石化股份人[2003]84号）
1.3.2 关于印发?中国石化集团公司安全生产重大事故行
政责任追究规定（试行）?的通知（中国石化人[2005]198号）
部门发文:
2008年 F3－1
2.3.1 关于印发?关于改进和完善工资总额及有关费用管
理的暂行办法?的通知（石化股份人薪[2003]52号）
2.3.2 关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知
（石化股份人薪[2003]51号）
2.3.3 关于印发?中国石油化工股份有限公司关于控制用
工总量、规范用工管理的试行办法?的通知（石化股份人规[2004]50号）
2.3.4 关于印发?人工成本预算核准制度试行办法?的通
知（石化股份人薪[2004]8号）
4、发展计划部: 公司发文:
1.4.1 关于印发?中国石油化工股份有限公司投资计划及
资金监督检查管理办法（试行）?的通知 （石化股份计 [2002] 173号）
1.4.2 关于印发?中国石油化工股份有限公司统计管理制
度?、?中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法?的通知（石化股份计 [2003]387号）
1.4.3 关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知
（中国石化计[2005]229号）
1.4.4 关于印发?〖中国石油化工股份有限公司固定资产投资
决策程序及管理办法〗上游投资管理实施细则?的通
2008年 F3－2
知（石化股份计(2004)6号）
1.4.5 关于印发?中国石化境内中外合资合作项目管理暂行
办法?的通知（中国石化计[2004]568号）
1.4.6 关于印发?中国石化股份有限公司固定资产投资项
目实施管理办法?的通知（石化股份发[2002]141号）
部门发文:
2.4.1 关于印发股份公司?综合生产统计报表制度?、?勘
探及固定资产投资统计报表制度?的通知（石化股份计统[2007]137号）
2.4.2 关于印发?石油化工统计指标解释?的通知（石化
股份计统[2003]127号）(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)
5、生产经营管理部： 公司发文：
1.5.1 关于印发?甬沪宁原油管网管理办法（暂行）?的通
知（石化股份生〔2003〕408号）
1.5.2 ?关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知?
（石化股份生[2004]265号）
1.5.3 关于印发?中国石油化工股份有限公司关于签订原油
交接计量、结算协议的指导意见?的通知（石化股份
2008年 F3－3
生[2004]359号）
1.5.4 关于印发?仪长原油管道管理办法（暂行）?的通知
（石化股份生〔2005〕322号）
1.5.5关于印发?西部新区原油销售与运输管理办法（暂行）?
的通知（石化股份生〔2006〕45号）
1.5.6关于印发?原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准
（试行）?的通知（石化股份生〔2006〕299号） 1.5.7关于印发?中国石油化工股份有限公司原油管理办法?
的通知(石化股份生[2007]419号)
1.5.8关于印发?中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试
行)?的通知(石化股份生〔2007〕60号) 部门发文：
2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部?关于加强石油运输
管理的通知?的通知（石化股份生原[2003] 3号） 2.5.2?关于严格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计
划的通知?(石化股份生原[2005]6号)
6、财务部: 公司发文：
1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定（石化股份财
[2000]63号）
1.6.2关于印发?进口原油内部转帐结算实施细则?的通知
2008年 F3－4
（石化股份财 [2000] 97号）
1.6.3关于印发?中国石油化工股份有限公司资金管理办法?
的通知 (石化股份财 [2007] 498号)
1.6.4关于印发?中国石油化工股份有限公司应收款项管理实
施细则?的通知（石化股份财[2007]506号） 1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定（中国石
化[2001]财字109号）
1.6.6?中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法?（石
化股份财[2005]374号）
1.6.7关于印发?中国石化股份公司油田企业生产自用成品
油价格管理办法?的通知（石化股份财[2005]437号） 1.6.8关于印发?中国石化总部直接集中采购内部转帐结算
实施细则?的通知（财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文）（中国石化财资〔2006〕130号）
1.6.9关于印发?中国石化化工原料互供价格管理办法（试
行）?的通知（石化股份财〔2006〕139号） 1.6.10关于印发?成本费用核算与管理办法?的通知（石化
股份财 [2006] 497号）
1.6.11关于印发?中国石油化工股份有限公司内部会计制
度（2006）?的通知（石化股份财 [2006] 508号） 1.6.12关于印发?中国石油化工股份有限公司资产处置若
2008年 F3－5