-某集团的文化设计的构筑逻辑 -某集团是如何将内控应用到全面预算管理建设中 -某集团的内控应用到资金管理建设中 -选择供应商的内控矩阵图 -如何选择不同的 ERP 信息系统 5.内部审计的作用 ﹣内部审计的作用无可替代 ﹣审计计划阶段 ﹣审计实施阶段 ﹣审计报告阶段 ﹣主要审计实务问题探讨 ﹣塞班斯法案对内控体系和流程的基本要求 6.常用风险管理模型和风险管理报告 -风险管理的量化措施及推荐的工具 PEST 分析模型 风险评估鱼刺图 风险矩阵 雷达图 Z 模型 -内部控制实务 如何防范常见的舞弊 内控示例演示
7.风险管理和内部控制效果评估即修正 -优秀内控体系的最佳实践（优秀案例展示，风险管理的行业定制模 型） -IT 信息化系统建设和评价 -流程设计和穿行测试 -与内控有关的绩效考核指标设定 -集团管控体系建设和执行情况分析 -审批权限设计和流程化应用 -内部控制分析报告 -内部审计报告 -绩效评估和奖惩机制 -内控体系和流程优化 本文转自明阳天下拓展，转载请注明出处。