财会,会计,考试,试题,题库
B、收单行
C、开户行
D、办理业务的金融机构
出处：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考点：大额交易报告主体
难易度：易
7、对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（ D ）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
A、人民币10万元或者外币等值1万美元
B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
出处：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
考点：金融机构大额交易报告制度
难易度：难
8、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（ D ）。
A、中国人民银行
B、退还给客户
C、银行业监督管理委员会
D、国务院有关部门指定的机构
出处：《反洗钱法》