财会,会计,考试,试题,题库
考点：客户身份资料保存制度
难易度：中
二、多选题
1、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（AB）举报。
A、人民银行
B、公安机关
C、开户银行
D、检察机关
出处：《反洗钱法》
考点：发现洗钱活动的举报
难易度：中
2、金融机构应当建立健全（ A B C ）制度，履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、反洗钱培训制度
出处：《反洗钱法》
考点：金融应履行的反洗钱义务
难易度：中
3、大额交易报告范围包括：（ AD ）
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇