揭开模拟炒股的神秘面纱
鸿熙公司利用电脑“模拟”炒股,接受股民委托后,他们煞有介事地“下单”。然而,他们的线路根本没有通往股市,而是通到了自己的“后盘房”,股民的资金只在公司内部“流通”。
今年3月20日,柳州市鱼峰区法院审结了一起非法经营案,原南宁电力学校教师何晓桦利用高科技进行“模拟”炒股,涉案金额达790万元,240人上当受骗,留给人们更多的是思考和警示!
“信息公司”狂诈股民血汗钱
2000年九十月间,柳州市经侦支队不断接到市民报案:柳州市有多家信息咨询公司以炒股为名,对股民进行诈骗,公司老板和有关人员已经携款潜逃,不知去向。股民聚集在公司门口,情绪激动,正闹着要哄抢公司财物。
一名中年妇女报案称,她在柳州市鸿熙公司炒股,被骗去了10多万元。这家公司已经关门了,它的负责人也跑了,打手机已是“空号”。她希望警方能为她追回血汗钱。
案情引起了警方的高度重视,他们迅速出击,很快摸清了情况。这些所谓的“信息公司”,原来都是没有经营资格的黑公司,他们以信息咨询为名,利用高科技为手段,非法经营股市业务,大量诈骗股民血汗钱。
警方经过顺藤摸瓜,竟然在柳州市查出了10家类似的公司,鸿熙公司只是其中之一。案情惊动了柳州市委、市政府,有关领导作出批示,要求公安、工商、银行等部门火速采取行动,尽量减少股民的损失。
警方侦查获悉:2000年6月13日,柳州市工商局曾以鸿熙公司擅自变更登记事项为由,对该公司进行过行政处罚,责令其改正,并处人民币2万元罚款。然而,被处罚后,鸿熙公司仍未中止非法经营股票业务。同年11月16日,鸿熙公司被柳州市工商局查封。
正当柳州市警方在密锣紧鼓地进行侦查时,听到风声的鸿熙公司负责人立即畏罪潜逃。警方、工商、银行3个部门迅速控制了公司的电脑房,搜查财务账目凭证,冻结公司及有关涉案人员的银行账户、股票,追缴有关涉案的赃款赃物。
警方查明,从1999年10月至2000年11月,先后在鸿熙公司炒过股的股民超过240人,存入的保证金累计达人民币790万余元。现在这笔钱仅剩下200多万元,其余的钱已经不知所终。
高校教师化名行骗
2000年11月底,警方开始追捕在逃嫌疑人。民警从工商注册登记了解到,鸿熙公司的负责人为“何明哲”。然而,按照“何明哲”的身份证地址进一步调查,结果却是查无此人。经过秘密侦查,名为“何明哲”的人均没有作案嫌疑。
警方怀疑,“何明哲”是不是一个假名? 很快,侦查人员从蛛丝马迹中找到了线索。鸿熙公司员工曾经给老板打电话,称其为“何小华”。侦查员又从查到的50多个“何小华”中,一一进行分析排查,最终将目光锁定在南宁电力学校教师何晓桦的身上。
可在案发之前,何晓桦已经潜逃了。民警经过大量调查,掌握到了一条线索:何晓桦在广西、湖南、四川、广东等地到处流窜。警方在几个省区撒开了大网,并公开通缉何晓桦。然而,几年过去了,何晓桦一直没有露面,他与电力学校也完全失去了联系,似乎在人间蒸发了。
2005年7月11日,一辆从成都开往南宁的K141次列车运行到南丹至金城江区间,乘警谷春生、关辉在对乘客进行巡查时,在3号车厢与行李车的连接处查获一名行迹可疑的男