反洗钱案例分析(4)

2.缴存支票后在短期内支取差不多相等金额的现金。又是一个明显的疑点，是典型的套现行为。

3.银行若发现上述异常情况，应重点对客户的经营范围和经营特点进行调查，以判断其经营规模及经营特点与其提交的支票的关系人及总金额是否相符。