光华鼎业投资集团有限公司
公司管理—综合管理部部门行政制度
编号：GHDYL2-001A 文件类别 公司文件 代码 2、文件编号方法：
1 部门文件 2 操作规范 3 操作表格 4 其他 5 公司或部门编写的文件在报批完成后，到公司综合管理部进行编号申请，并按公司文件的要求进行页眉、字体、等格式化后方可下发。
三、其他
1、公司文件属受控文件，由综合管理部日常检查文件的完好性及按文件完善、修正的情况及时调整，以确保公司文件的正确和完整。
2、部门文件及操作规范、运作表格均须在综合管理部存档备案。 3、公司文件的页眉规范示范如下：
光华鼎业投资集团有限公司
公司管理—××××
编号： 其中：“光华鼎业投资集团有限公司”为小4号黑体，“公司管理—××××”、“编号”等为5号宋体。（编号处可留出空位待综合管理部日后统一编号） 页脚仅包含页码，位置居中。
4、文件字体规定为：文件大标题采用二级黑体居中。除了一级标题采用三号加粗宋体外，其余二、三级标题与正文内容通常情况下均采用小四号宋体，二级标题也可视需要采用小三号加粗宋体。
5. 标题分级规定：一级标题以“一、二、三…”标注，二级标题以“1、2、3…”标注，三级标题以“（1）、（2）、（3）…”标注，四级标题以“①、②、③…”标注。为方便从文档结构图查看文件目录，一级标题必须采用word中的标题格式。
6. 页面设定：页边距为上边距2.5cm，下边距2.5cm，左边距3cm，右边距2.5cm。 字符间距为标准，行间距为固定值18磅。
7、本规定经公司总裁办公会议批准后生效，由综合管理部解释、补充，修改时亦同。
四、批阅及流转程序
1、阅办单适用范围 （1）上级来文 （2）行业来文 （3）公司文件
（4）部门的请示、汇报 （5）合同协议
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公司管理—综合管理部部门行政制度
编号：GHDYL2-001A
（6）其他须阅办的文件 2、操作顺序
（1）由综合管理部行政专员对收到的文件、报告等作好记录 （2）填写阅办单
（3）呈综合管理部经理批示
（4）行政专员根据批示送至各相关部门阅办，文件不得横传 （5）处理完毕由综合管理部归档 3、其他
（1）各阅办人员应根据公司领导批示的要求在规定期限内办理文件规定的内容；对上级来文中相关规定、要求做好记录并贯彻于日常工作中，有指导意义的文件可复印留用。 （2）阅办内的事项完成以后须向相关部门及总裁报告；阅办单传阅毕交行政专员归档。 （3）综合管理部经理应检查督促阅办情况，并将各部门完成结果集中向公司领导报告，结果情况归入同文件档案中。
二O一一年一月一日
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公司管理—综合管理部部门行政制度
编号：GHDYL2-002A
低值易耗品、办公用品、劳保用品
采购、领用办法
为使办公物资管理合理化，既满足工作需要，又合理节约开支，制订本办法。
一、用品分类
公司办公物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。
管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。
实物资产：价值达200元以上，如：空调、电脑、摄像机、照相机等。
二、公司物资采购
1、公司办公物资的采购，原则上由综合管理部统一购买，属特殊物资经综合管理部同意，可由申购部门自行购买；申购物品应填写物品申购单，经部门经理同意，综合管理部审核，财务部复核，副总裁批准。
2、办公物资采购由综合管理部指定专人负责，并采取以下方式：
（1） 定点：公司定大型超市进行物品采购； （2） 定时：每月月初进行统一物品采购；
（3） 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性；
（4） 特殊物品：选择三方以上厂家的产品进行比较，在经济合理的前提下择优选用。
三、公司物资领用
1、常用文具类办公用品发放每周一次，周二上午在前台办理。
2、常用文具类办公用品发放以以旧换新、少领多次、按需发放为原则。
3、办公桌椅等固定资产由综合管理部根据公司人事安排进行分配，并做好登记。 4、新员工入职时由综合管理部人员发放常用办公用品：签字笔、铅笔、笔记本等文具，并根据工作性质及时配置尺、计算器等办公用品。
5、电脑配置由员工所在部门根据需要申请报副总裁审批后由综合管理部安排添置。 7、员工离职前需在综合管理部办理各类办公用品退回手续后方可办理离职。
四、公司物资借用
1、凡借用公司物资，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可后交综合管理部备案。
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公司管理—综合管理部部门行政制度
编号：GHDYL2-002A
2、借用物资超时未还的，综合管理部有责任督促归还。
3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
五、其他
1、员工申领办公用品时需在前台签收，属固定资产类的办公用品由综合管理部建立资产个人使用台账。
2、复印、传真等用纸由前台登记控制。
3、电脑打印需员工以节约为原则自行登记控制。
六、附则
1、员工离职时，必须向综合管理部办理办公物品归还手续，未经综合管理部认可的，不得办理离职手续。
2、综合管理部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3、本办法经公司总裁办公会批准后生效，由综合管理部负责解释和实施。
二O一一年一月一日
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公司管理—综合管理部部门行政制度
编号：GHDYL2-003A
印鉴保管与使用规定
一、总则
1、本制度旨在对公司各类印章的刻制、使用、废止、缴销等环节进行严格管理，以有效地规避各类经济风险。
2、本制度所指的印章包括公司公章、法定代表人章、财务专用章、合同专用章、部门章等所有代表公司并承担民事责任的各类印章。
二、印章的刻制
1、公司印章刻制均须报副总裁批准，由综合管理部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、新开办公司或公司变更等由相关部门在完成注册、执照申领、变更等手续后，由经办人按政府相关规定在公安部门办理申请公章手续并到指定地点刻制公章，后交由综合管理部启用印章。
3、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。
4、下属公司和部门根据需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经副总裁批准。
三、印章的启用
1、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。
2、印章启用应事先发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。
四、印章的保管、交接和停用
1、公司各类印章必须有专人保管：
（1）公司的公章、合同专用章由公司指定专人保管，公司的财务专用章、法定代表人章由公司指定财务部专人保管；
（2）各部门印章由各部门指定专人负责保管；
（3）印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章如公章、法定代表人章、财务专用章、合同专用章等要放在保险柜。印章要放在办公室，不准委托他人代管。
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