甲方：（公司盖章） 乙方：（公司盖章）
法定代表人签字： 法定代表人签字：
签定时间：年 月 日
签定地点：
三、批准合并协议的股东会决议
甲 有限公司股东会决议
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，甲 有限公司（以下简称公司）（时间）在 （地点）召开了临时股东会会议。本次会议由执行董事 召集和主持（或者由董事会召集，董事长 主持），已经于会议召开15日前以（书面、或口头、电话、传真等）方式通知了全体股东。会议应到股东 人，实到 人，占公司表决权的 %，符合章程要求。经表决，代表 %表决权的股东赞同，代表 %表决权的股东反对，代表 %表决权的股东弃权，通过如下决议：
同意与乙有限公司合并，通过与乙有限公司于 年 月 日签定的合并协议。
赞同股东盖章 反对股东盖章 弃权股东盖章
或签名： 或签名： 或签名： （注：法人股东盖章、自然人股东签名）
年 月 日
乙 有限公司股东会决议
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，乙 有限公司（以下简称公司）（时间）在 （地点）召开了临时股东会会议。本次会议由执行董事 召集和主持（或者由董事会召集，董事长 主持），已经于会议召开15日前以（书面、或口头、电话、传真等）方式通知了全体股东。本次会议应到股东 人，实到 人，占公司表决权的 %，符合章程要求。经表决，代表 %表决权的股东赞同，代表 %表决权的股东反对，代表 %表决权的股东弃权，通过如下决议：
同意与甲有限公司合并，通过与甲有限公司于 年 月 日签定的合并协议。
赞同股东盖章 反对股东盖章 弃权股东盖章
或签名： 或签名： 或签名： （注：法人股东盖章、自然人股东签名）
年 月 日
四、报纸公告内容：
公 告
根据甲有限公司 年 月 日和乙有限公司 年 月 日的股东会决议，两公司将采取吸收合并的方式合并。合并后甲有限公司存续，乙有限公司注销。望甲、乙公司的债权人自公告之日起45日内向各公司提出债务清偿或债务担保要求。
甲有限公司 乙有限公司 年 月 日 （以上股东会决议时间是批准合并协议的决议时间）
五、债务清偿或者债务担保的说明
甲有限公司、乙有限公司债务清偿、债务担保的说明
根据甲有限公司 年 月 日和乙有限公司 年 月 日的股东会决议，各公司的股东已同意公司合并的合并协议。各公司在作出合并决议之日起10日内通知了债权人，并于三十日内在 年 月 日的《报纸》上公告，告知债权人自公告之日起45日内向公司提出债务清偿或债务担保要求。现各公司对债权人要求公司债务清偿或债务担保事宜都已处理完毕，原合并前各公司的债务债权由合并后存续的 公司承担，债权人对甲、乙有限公司合并都无异议。
特此说明
甲有限公司 乙有限公司
股东： 股东
年 月 日
六、合并后存续公司股东会决议
甲有限公司股东会决议 根据甲有限公司 年 月 日、乙有限公司 年 月 日的股东会决议和签定的合并协议，甲、乙公司合并，甲存续，乙注销，甲有限公司的股东变更为 等 人。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，甲有限公司（以下简称公司）（时间）在 （地点）召开了临时股东会会议。本次会议由原执行董事 召集和主持（或者由原董事会召集，原董事长 主持），已经于会议召开15日前以（书面、或口头、电话、传真等）方式通知了全体股东。会议应到股东 人，实到 人，占公司表决权的 %，符合章程要求。经表决，代表 %表决权的股东赞同，代表 %表决权的股东反对，代表 %表决权的股东弃权，通过如下决议：
一、公司合并后，注册资本变更为 万元，各股东的出资额、出资比例和出资方式如下：
股东 出资 万元，占公司注册资本的 %，出资方式为 ； 股东 出资 万元，占公司注册资本的 %，出资方式为 ；
股东 出资 万元，占公司注册资本的 %，出资方式为 。
二、同意 年 月 日作出的《甲有限公司、乙有限公司债务清偿、债务担保的说明》。现各公司对债权人要求债务清偿或债务担保事宜都已处理完毕，原合并前各公司的债务债权由合并后存续的本公司承担，债权人对甲、乙有限公司合并都无异议。
三、变更公司组织机构：
1、由 组成公司的股东会。
2、公司原执行董事、经理、监事（或者董事会、监事会）情况为： 3、因本公司与乙有限公司合并，免去原执行董事（或董事） ，免去原监事 。
4、选举由 、 、 为股东代表董事，和职工代表董事 组成本公司第 届董事会（或执行董事兼经理），任期三年（或任期至第 届期满）。
选举由 、 、 为股东代表监事，和职工代表监事 组成本公司第 届监事会（或监事），任期三年（或任期至第 届期满）。
四、公司的名称、住所、经营范围不变（如果变更则分别写明变更情况） 五、根据以上决议事项相应修改公司章程，通过修改后的公司章程。
赞同股东盖章 反对股东盖章 弃权股东盖章
或签名： 或签名： 或签名： （注：法人股东盖章、自然人股东签名）
年 月 日
七、合并后存续公司董事会、监事会决议
甲有限公司董事会决议
根据《公司法》和章程的有关规定， 甲有限公司（以下简称公司）（时间）在（ 地点 ）召开了本公司第 届第 次临时董事会会议。本次董事会会议由 （原董事长） 召集并主持，已经于会议召开前以（书面、口头、电话或传真等方式）通知了全体董事，应到董事 名，实到 名，符合章程要求。经表决，
名董事赞同，
名董事反对， 名董事弃权，通过如下决议：
一、因 （原因） ， 免去 同志公司原董事长职务； 免去 同志公司原副董事长职务。
选举由 同志任本公司第 届董事会董事长，董事长为本公司的法定代表人，由 同志任本公司第 届董事会副董事长，任期均为三年（或任期至第 届董事会期满）。
二、解聘 同志原经理职务，聘任 同志为本公司经理，任
期同第 届董事会任期。
赞同董事签名 反对董事签名 弃权董事签名
年 月 日
甲有限公司监事会决议
根据《公司法》和章程的有关规定， 甲有限公司（时间）在（ 地点 ）召开了本公司第 届第 次临时监事会会议。本次监事会会议由 （原监事会主席） 召集并主持，已经于会议召开前以（书面、口头、电话或传真等方式）通知了全体监事，应到监事 名，实到 名，符合要求。经表决， 名 监事赞同， 名监事反对， 名监事弃权，通过如下决议：
根据公司章程规定，同意选举 为公司的第 届监事会主席，任期三年（或任期至第 届监事会期满）。
赞同监事签名 反对监事签名 弃权监事签名
年 月 日