a、 《内部审核控制程序》
9.3管理评审
.1总则
建立并保持《管理评审控制程序》，定期对本公司的环境管理体系进行评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。 .2职责
a、总经理主持管理评审并批准管理评审报告。 b、管理者代表负责准备评审会议相关事宜。 c、体系课负责评审信息资料的收集整理。
d、各相关部门负责与本部门有关的评审文件资料的提供。 .3控制要求
a、总经理确定管理评审频次，每间隔12个月进行一次。特殊情况由总经理决定追加评审。管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：
▲内部审核和合规性评价的结果； ▲来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； ▲公司的环境绩效； ▲目标和指标的实现程度； ▲纠正措施和预防措施的状况； ▲以往管理评审的后续措施；
▲客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；
▲改进建议；
b、管理评审形成评审报告，并提出改进措施，由管理者代表组织相关部门执行。
c、管理评审报告应经总经理批准后分发给参加管理评审会议的各个部门。 d、管理评审记录由管理者代表负责保存。 .4支持性文
a、
《管理评审控制程序》
10、改进
10.1总则
建立并保持《不符合、纠正措施控制程序》，对不符合进行调查和处理，采取必要的措施，避免产生新的不符合。 10.2不符合和纠正措施
a、体系课负责不符合、纠正预防措施的检查和跟踪验证。 b、责任部门负责对不符合进行改正，并实施纠正与预防措施。 控制要求
a、通过日常监控、内审和管理评审，确定不符合的内容，并分析产生不符合的主要原因；
b、对不符合必要时采取纠正措施，以防止同类不符合的重复发生； c、体系课对纠正措施的实施效果进行跟踪，以确保其有效性； d、纠正措施导致的文件更改，应按文件管理的规定要求； e、纠正措施记录由体系课负责保存；
f、若纠正措施没有达到预定的效果，按不符合、纠正与处理程序执行； 支持性文件
a、《不符合、纠正与措施控制程序》 10.3 持续改进
公司应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。
环保科技有限公司
附录1：环境管理体系流程图
内、外部问题
组织所处的环境 相关方的需求和期望
环境管理体系范围 P
A 改进 支持和运行 D
绩效评价
C 环境管理体系 的预期结果
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领导作用 环保科技有限公司
附录2：公司组织机构图
组织结构图
制造部门 Manufacturing Dept. 模具厂 Molding Dept 装配厂 Facility Dept. 工安 Engineering 专案与客户管理 PM & Customer Management 订单管理 Order 总经理 General manager HR&总务 Human Resource& General Service 采购 Purchasing 品管 Quality dept. Management PMC Production andMaterial Control 仓库 Warehouse 射出厂 Injection Dept. 资讯 Information 第24页 共32页
财务 Financial 环保科技有限公司
附录3：公司各部门职责与权限
总经理 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 职责和权限 制定环境方针并使之得以贯彻执行； 确定环境管理体系的组织结构和职责； 为环境管理体系的实施和运行提供必需且充分的资源（包括人力资源、专业技能、技术和资金） 审议并批准公司的环境手册、环境目标、指标和管理方案； 决定公司环境管理活动的政策走向，确认环境行为，审议环境课题； 主持环境管理评审会议，以评审和改进环境管理体系； 任命环境管理体系管理者代表；确定公司环境管理体系组织机构和各级人员的职责和权限； 确保体系守法和持续改进； 管理者代表 序号 1 2 3 4 5 6 7 职责和权限 贯彻总经理制定或批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，承担主管业务的环境管理职责； 确保按ISO14001：2015标准建立、实施和保持环境管理体系； 批准本公司适用的法律法规清单； 组织制定全公司的环境目标、指标、管理方案，并对其推进计划进行审议；对各部门的环境目标指标、管理方案推进计划的实施状况进行监督和确认； 统筹公司环境管理文件的编制和修订； 审批环境管理体系内部审核计划和审核结果，对内部环境体系审核员进行资格确认，任命审核组长； 向最高管理层汇报环境管理体系的运行情况以供管理评审，并为环境管理体系的改进提供依据；
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