大华集团授权体系优化方案 斯隆顾问
表2.2 授权分工体系表
总裁 工程副总裁/主管副总裁 合约审算部 行政副总裁 人力资源部 集团办公室 投资管理部 财务总监 审计部 财务管理中心 工程管理中心 质量管理部 工程技术部 市政工程部 资金管理部 财务管理部 会计核算部 项目公司 产品研发部 营销副总裁/主管副总裁 营销管理中心 市场研展部 地区业务部 营销策划部 销售业务部 设计管理中心 设计管理部 技术管理部 区域总部 项目公司 各层面具体权限详见下面大华集团各层面审批权限表及相关附表。
8
大华集团授权体系优化方案 斯隆顾问
2.2 大华集团审批权限表 — 总裁
适用部门：总裁 权限类别 业务权 主要权限 投资（拿地）项目的审批权 项目总体与年度开发计划的审批权 设计任务书的审批权 设计规划方案的审批权 销售价格制定的审批权 销售价格调整的审批权 房屋销售合同样本的审批权 合同的审批权 合作金融机构的审批权 各种对外财务、统计报表的审批权 审计报告的审批权 财务权 投资（拿地）款支付的审批权 资金调拨的审批权 项目融资额度、融资成本的审批权 超副总裁审批额度设计费用支付的审批权 超副总裁审批额度工程款支付的审批权 超副总裁审批额度营销费用支付的审批权 超副总裁审批额度日常办公费用的审批权 人事权 人员配置标准审批权 年度人力资源需求计划的审批权 部门副经理及以上人员人事事项审批权 月度工资报表、备忘录的审批权 员工薪酬调整审批权 集团总部部门、中心总经理以上的考核权 项目公司（常务副）总经理的考核权 区域总部总经理的考核权 管理权 集团各项管理制度的审批权 年度经营计划的审批权 年度授权经营责任书的签署权 全面协调、管理整个集团的事务 审核点/审批额度说明 可行性论证报告 关键时间节点、资金计划 全面审核 全面审核 价格的合理性 价格调整的必要性、可行性 全面审核 超过副总裁审批额度的合同 全面审核 报表的完整性 报告指出的问题 支付时间、额度 调拨的必要性 融资额度、总体平衡 副总裁审批额度（） 副总裁审批额度（） 副总裁审批额度（） 副总裁审批额度（） 配置标准的合理性 计划的合理性 全面审核 工资的总体水平 调整的合理性 全面考核 年度经营目标、公司管理能力 年度经营目标、公司管理能力 制度的完善性 计划的可行性、合理性 授权事项、权限责任 9
大华集团授权体系优化方案 斯隆顾问
2.3 大华集团审批权限表 —副总裁（设计、营销）
适用部门：营销副总裁 权限类别 业 务 权 设计 主要权限 设计任务书的审核权 设计合同授权额度内审批权 设计合同授权额度外审核权 设计方案的审定权 设计单位招标的评定权 重大设计变更的审批权 外立面分色图审定权 营销 策划单位选择的审批权 营销合同授权额度内审批权 营销合同授权额度外审核权 营销费用计划的审定权 策划方案提报会审定权 价格制定、调整的审核权 房屋销售合同样本的审定权 财务权 设计费用支付额度内审批权 设计费用支付额度外审核权 营销费用支付额度内审批权 营销费用支付额度外审核权 主管项目公司工程费用支付额度内审批权 主管项目公司工程费用支付额度外审核权 审批点/审批额度说明 全面审核 授权额度（） 授权额度（） 提报会上进行专业审定 单位的资质、信誉 变更的合理性、可行性、经济性 分色图的效果、材料的质量 单位的资质、信誉 授权额度（） 授权额度（） 计划的合理性 提报会上进行专业审定 价格的合理性 全面审核 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 主管项目公司日常借款、报销额度内审批权 授权额度（） 主管项目公司日常借款、报销额度外审核权 授权额度（） 分管部门的日常借款、报销额度内审批权 分管部门的日常借款、报销额度外审核权 人事权 设计、营销部门副经理及以上人事审核权 设计、营销部门重要岗位人事异动建议权 主管项目公司主管及以下人事审批权 管理权 设计、营销管理制度的审定权 设计、营销中心的日常管理权 主管项目公司的日常管理权 作为董事会成员的管理权 授权额度（） 授权额度（） 综合素质、业务能力 综合评价 全面审核 全面审核 日常行政管理 日常行政管理 董事会决议 设计、营销部门副经理及以上人员的考核权 岗位职责、工作态度 主管项目公司部门经理、项目老总的考核权 年度经营目标 10
大华集团授权体系优化方案 斯隆顾问
2.4 大华集团审批权限表 —副总裁（工程、合约）
适用部门：工程副总裁 权限类别 业务权 主要权限 监理单位选择的审定权 质量安全事故通报的审定权 工程招标文件的审定权 工程招标中标单位的审定权 工程合同授权额度内审批权 工程合同授权额度外审核权 重大施工方案的审定权 销售价格制定的审核权 销售价格调整的审核权 合约项目工程量核对争议的审定权 审算 有争议的结算工程量的审定权 有争议的工程结算单的审定权 工程中标单位的审定权 合同的会签与签署权 财务权 工程费用支付额度内审批权 工程费用支付额度外审核权 主管项目公司设计费用支付额度内审批权 主管项目公司设计费用支付额度外审核权 主管项目公司日常借款、报销额度内审批权 主管项目公司日常借款、报销额度外审核权 分管部门的日常借款、报销额度内审批权 分管部门的日常借款、报销额度外审核权 人事权 工程 、合约部门副经理及以上人事审核权 工程、合约部门重要岗位人事异动建议权 工程、合约部门副经理及以上人员的考核权 主管项目公司部门主管及以下人事审批权 主管项目公司部门经理、项目老总的考核权 管理权 工程、合约相关管理制度的审定权 分管部门的日常管理权 主管项目公司的日常管理权 作为董事会成员的管理权 审核点/审核额度说明 单位的资质、信誉 单位的资质、信誉 是否通报、罚款 文件的完整性、规范性 全面审核 授权额度（） 授权额度（） 方案的可行性 价格的合理性 调整的合理性、必要性 具有争议的工程量 具有争议的工程量 具有争议的工程量 单位的资质、信誉 合同的完善性、规范性 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 综合素质、业务能力 综合评价 岗位职责、工作态度 综合素质、业务能力 年度经营目标 全面审定 日常行政管理 日常行政管理 董事会决议 工程 内部施工单位的指定权 11
大华集团授权体系优化方案 斯隆顾问
2.5 大华集团审批权限表 —副总裁（行政、人力资源）
适用部门：行政副总裁 权限类型 业务权 主要权限 审核点/审批额度说明 计划的合理性 计划的合理性 综合素质 合理性、公平性 综合评价 综合评价 手续的完备、异动的原因 手续的完备、异动的原因 调动的原因 考核结果的公正、公平 计划的合理性 授权书的完善性、合理性 格式、文字的表达 投资的可行性 投资的可行性 全面审核 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 授权额度（） 综合素质、业务能力 综合素质、业务能力 综合素质、业务能力 综合评价 岗位职责、工作态度 全面审核 日常行政管理 日常行政管理 董事会决议 人力年度人力资源需求计划审核权 资源 员工年度培训计划审批权 部门副经理及以上录用、转正的审核权 部门副经理及以上薪资定级、调整的审核权 部门副经理及以上合同续签的审核权 总部部门主管及以下合同续签的审批权 部门副经理及以上人事异动的审核权 总部部门主管及以下人事异动的审批权 部门间员工调动的审批权 员工考核结果的审核权 集团办公室 年度经营计划的审核权 年度授权经营责任书的审核权 行政发文的审核权 总部部门主管及以下人员录用、转正的审批权 综合素质 总部部门主管及以下薪资定级、调整的审批权 合理性、公平性 投资投资（拿地）项目建议书的审核权 发展 投资（拿地）可行性报告的审核权 土地合同的审核权 财务权 集团行政办公用品采购的审批权 集团机关食堂财务审批权 集团车辆维修费的审批权 分管部门日常借款、报销额度内审批权 分管部门日常借款、报销额度外审核权 主管公司各项财务额度内审批权 主管公司各项财务额度外审核权 人事权 分管部门副经理及以上人事审核权 分管部门主管及以下人事审批权 项目公司部门副经理及以上人事审核权 分管部门重要岗位人事异动建议权、提名权 分管部门副经理及以上人员的考核权 管理权 行政后勤、人力资源管理制度的审定权 集团行政后勤的日常管理权 分管部门的日常管理权 作为董事会成员的管理权 12