度重视反洗钱工作，在日常工作中切 实履行反洗钱的义务。
（二）深入开展反洗钱的培训宣导 一是利用晨会、夕会、各项培训、工作会议等机会，采取各种形式深入开展反洗钱知识、
反洗钱法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反洗钱宣传月活动，普及反洗钱知识，提
升公司广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。二是认真执行公司《反洗钱培训制度》，组织开展在公司内部经理室、部门负责人、反洗
钱岗人员以及其他反洗钱相关人员的专题培训，有针对性地组织对全员的反洗钱培训，对代
理人开展反洗钱培训和宣导。三是组织公司有关部门和人员积极参加人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反
洗钱宣传培训活动。
（三）强化反洗钱监管规定和公司反洗钱内控制度的执行力在今后的工作中，一方面需要根据反洗钱的监管要求和工作需要进一步完善公司系统的
反洗钱内控制度，确保反洗钱内控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最关键的就
是要采取积极有效的措施强化对反洗钱法律法规、监管
政策和公司反洗钱内控制度的执行力。
通过宣导进一步提升反洗钱有关人员的执行意识，通过强化培训不断提升反洗钱相关人员的
执行技能，通过明确分工落实有关部门和人员的执行责任，通过加强监督检查和考核奖惩确
保反洗钱制度执行的效果。通过 进一步强化对公司反洗钱监管规定和公司内控制度的执行力，确保反洗钱各项工作落到
实处，切实履行反洗钱义务。
（四）切实做好反洗钱日常工作一是认真做好客户身份识别和重新识别工作，并按照规定保存客户身份资料及交易信息，
保证客户身份识别和重新识别无遗漏，客户身份资料及交易信息保存准确、完整、符合要求。二是认真学习贯彻人民银行成都分行《关于转发 告制度有关执行问题的通知>的通知》和总公司制定下发的《可疑交易识别指引》，按照“风
险为本”的原则，深入研究可疑交易识别规律，认真开展可疑交易的分析、识别、审核登记
和报告等工作，重点关注业务过程中的重大洗钱风险，特别是大额现金收支业务、提前退保、
第三方支付以及返还型业务，不断提高可疑交易分析识
别的有效性。 三是按照反洗钱监管规定和总公司的要求，认真做好反洗钱非现场监管报表、报告的报 送工作，确保工作的质量和时效。
（四）加强与反洗钱监管部门的联系和沟通 一是主动加强与当地人民银行的联系和沟通，汇报公司反洗钱工作的开展情况，争取监
管部门对公司反洗钱工作的支持和帮助，并及时了解和掌握人民银行反洗钱监管思路和监管
重点，抓好有关工作的落实。二是认真配合监管部门对公司开展的反洗钱现场检查和审计，及时对检查和审计发现问
题进行整改，按时向监管机构和省公司报送整改工作报告。 三是按照反洗钱监管规定和人民银行的要求，主动、准确、及时地做好反洗钱非现场监
管报表、报告和反洗钱工作动态及信息的报送工作。篇三：保险公司XX年反洗钱培训制度
及培训计划 关于印发《xxxxx中支XX年反洗钱培训制 度及计划》的通知各区、县支公司，公司各部室：公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各
业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际
操作和实战经验，并结合公司实际，公司制定了 《xxxxxXX年反洗钱培训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以后，
请及时学习，并严格遵照执行。中心支公司
二〇一二年十二月十二日 主题词：印发 反洗钱XX年培训制度计划通知 抄送：总经理室 保险公司xxxx部
编录：xxx XX年12月12日印发 校对：xxx xxxxxxxxx中支XX年反洗钱培训制 度及计划 公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。为建立健全反洗钱培训机制，确保各
业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际
操作和实战经验，从思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落
实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反洗钱工作实
际情况，按照中国人民银行有关反洗钱培训工作要求，制定公司XX年度反洗钱培训制度及 计划如下： 一、培训要求：
把反洗钱培训工作列入年度经营管理中。培训工作要注重实效，不走形式，不走过场，
对参训人员进行必要的考核。 二、XX年公司整体培训工作计划：上述培训计划为公司XX年反洗钱工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调
整，但全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以下内容：
1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训； 2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容； 3、公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情况组织培训。 公司各区县支公司、公司各部室反洗钱培训制度及计划制定、考核部门为综合管理部。 四、 各区、县机构及各部室培训制度要求： 各区、县机构及各部室每个季度必须组织本机构（部门）员工进行至少一次反洗钱工作 培训，主要内容为： 1、人民银行反洗钱新规；
2、公司各项反洗钱相关制度文件；
3、反洗钱工作操作实务。同时要求各区、县机构及各部室以纸质文件、会议记录、照片、视听资料的形式将反洗 钱培训情况建档保存备查，并将此纳入各机构、公司各部室半年及年终考核。