A、滚动排查 B、员工行为排查 C、审计检查 D、日常排查 答案：D
66、《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（ ）。 A、员工异常行为 B、信贷业务 C、柜面业务 D、个人金融业务 答案：A
67、“KYC”原则的中文含义是以下哪一项：（ ）
A、了解你的业务 B、了解你的客户业务单据 C、了解你的客户业务 D、了解你的客户 答案：D
68、案件防控长效机制的良性循环应当是：（ ） A、排查—整改—提高—再排查 B、制度—执行—检查—修订制 C、制度—执行—反馈—检查—修订制度
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D、制度—排查方案—整改—修订制度—执行 答案：A
69、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（ ）。 A、专案组
B、调查组C、检查组 D、督查组 答案：A
71、某企业老板甲为尽快获得贷款，送给某国有银行信贷业务部职员乙6000元，乙加班加点审核甲提供的信贷资料，在2天之内为手续齐全且符合贷款条件的甲发放了贷款。以下说法正确的是（ ） A、乙犯有受贿罪
B、乙犯有公司企业人员受贿罪 C、乙犯有渎职罪
D、乙情节显著轻微，不属于犯罪 答案：B
72、甲是某仓储公司的仓库保管员，一天傍晚甲值班的时候发现仓库里有一个成色极佳的翡翠，遂心生占有之心，趁人不备，偷偷地将该翡翠装入兜内，下班之后将其带回家中。以下说法正确的是（ ） A、甲犯有盗窃罪 B、甲犯有贪污罪
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C、甲犯有职务侵占罪
D、甲犯有非法侵吞他人财产罪 答案：C
73、某私企的出纳甲，因家中装修房子急需用钱，便从其保管的单位保险箱中拿了10000元来用，心想等手头宽裕了再把单位的钱补上就行了，半年过去了，甲家的房子专修完毕，但其仍还没有把钱归还单位。请问甲的行为触犯了我国刑法中的（ ） A、挪用资金罪 B、贪污罪 C、挪用专项款物罪 D职务侵占罪 答案：A
74、甲是某农村信用合作联社信贷部职员，利用职务便利向其做生意的表弟发放了无担保的信用贷款，甲的行为触犯了我国刑法中的（ ）
A、违法发放贷款罪 B、违法向关系人发放贷款罪 C、渎职罪
D、其表弟提供的信贷资料齐全完整，甲不够成犯罪 答案：B
75、甲是某银行柜员，一天一客户乙拿着20万元来到该行办理存款业务，甲谎称银行计算机业务系统故障，无法对存折进行打印，只能
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手签，遂在乙的存折上书写了存款20万元，但实际并未入账。请问甲的行为触犯了我国刑法中的（ ） A、吸收客户资金不入账罪 B、职务侵占罪 C、非法吸收公众存款罪 D是正常办理业务，不属于犯罪 答案：A
76、甲是一小微企业主，最近资金紧张，想到了去银行贷款，但苦于没有任何资产银行不会放贷，便找到一办理假证的人办了一张房产证，随后以该房产证作抵押顺利的从银行获得了10元贷款。对甲的行为应认定为我国刑法中的（ ） A、买卖国家机关证件罪 B、贷款诈骗罪 C、诈骗罪 D、金融诈骗罪 答案：B
77、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件调查结束后，确认被暂停职务的人员履行了相关职责的，可予恢复（ ）。 A、原职 B、公职 C、职务
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答案：A
78、《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷的；至少应给予（ ）处理。 A、开除 B、停职 C、解除劳动合同 答案：C
79关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，借银行名义或利用银行员工身份私自（ ）的；至少应给予解除劳动合同处理。 A、投资 B、代客投资理财 C、理财 答案：B
80、根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》,各银行业金融机构在贷款受理环节，要严格审查客户准入资格，严防利用不真实生产经营信息和（ ）骗取贷款。 A、编造事实 B、虚假资料 答案：B
81、根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》,在贷前调查环
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