有限公司 管理手册 文件号：XXXX/QEO-SC-2017 标 题： 组织所处的环境 章 节 号： 4.4三合一管理体系及其过程 4.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确： a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b）确定这些过程中的顺序和相互作用； c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法； d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视； e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进： 1）文件化体系管理控制过程； 2）体系策划与审核管理过程； 3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程； 4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程； 5）采购控制及物流控制过程； 6）生产服务及外包过程； 7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程； 8）监视和测量设备使用控制过程； 9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）； 10）数据分析与持续改进控制过程。 4.4..2 公司按ISO9001：2015标准、ISO14001：2015及GB/T28001：2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。 4.4.3 为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应： 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/2 生 效 日 期：2017-01-01 16
有限公司 管理手册 文件号：XXXX/QEO-SC-2017 标 题： 组织所处的环境 章 节 号： 4.4三合一管理体系及其过程 1) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。 2) 随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。 3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。 版号/修改次：A/0 页码/总页数2/2 生 效 日 期：2017-01-01 17
有限公司 管理手册 文件号：XXXX/QEO-SC-2017 标 题： 领 导 作 用 章 节 号： 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则 最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2 以顾客为关注焦点 公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/环境/职 业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾 客要求、环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 版号/修改次：A/0 页码/总页数 1/1 生 效 日 期：2017-01-01 18
有限公司 管理手册 文件号：XXXX/QEO-SC-2017 标 题： 领 导 作 用 章 节 号： 5.2质量、环境和职业健康安全方针 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 生 效 日 期：2017-01-01 5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (1)公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.4章节。 (2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应： a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向； b）为制定质量目标和环境目标提供框架； c）包括满足适用要求的承诺； d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； e）包括履行其合规义务的承诺； f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。 5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 （1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。 （2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。 （3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。 （4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。 19
有限公司 管理手册 文件号：XXXX/QEO-SC-2017 标 题： 领 导 作 用 章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限 1.1 组织机构-管理体系 1.2组织机构-行政管理体系 见附录《组织机构图》 1.3 管理职责 1.3.1 总经理 a) 负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的环境和安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境和职业健康安全方针，并签署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作； b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责； c) 负责批准《管理手册》、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训计划”； d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源； e) 负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合格供应商名录》； f) 对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。 1.3.2 总经理顾问 a) 总经理不在时，主持公司日常事务。 b) 向总经理汇报工作。 1.3.3管理者代表 a) 负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议； b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识； c) 负责质量环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《质量环境职业健康安全管理手册》和“质量计划”的审核； d) 负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施； e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划； f) 批准顾客满意度调查表或调查方案； g) 组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议； h) 就质量环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/9 生 效 日 期：2017-01-01 20