第十五条 考勤管理制度
一、总 则
（一）为规范公司管理，严肃考勤纪律，依据《劳动法》等法律、法规，结合本公司之实际情况，特制定本规定。 （二）《考勤管理规定》是企业最基本的规章制度，是企业工作秩序的保证和支付员工薪酬的依据，所有员工（含中心主管级以下）都应自觉遵守，严格执行。
二、考勤管理
（三）公司实行指纹打卡制度，员工必须在上午上、下班和下午上、下班（含迟到、早退等）时各打卡1次；主管级的人员必须上午上班1次，中午下班或下午上班1次，下午下班1次。
（四） 公司暂定作息制度（可视工作需要适当调整）： 1、每周工作6天，星期日为休息日。 2、工作时间：5月1日—9月30日
星期一至星期六 上午：8:30—12:00； 下午：14:30—18:00 星期日 正常休息 10月1日—4月30日
星期一至星期六 上午：8:30—12:00； 下午：14:00—17:30 星期日 正常休息
（五）员工原则上必须先到公司打卡后，再外出办理公务。如有特殊情况确实无法按规定打卡的，需事先向其直属的上级主管请示并得到批准，但必须在返回公司后立即补写《外出申请单》由分管领导签认后交行政中心人事专员备案，否则，将被视为迟到、早退或旷工。原则上每月此类现象不得超过3次。 （六）员工如因故而忘记打卡，应在每周通报后24小时内填写《异常考勤复议单》，由分管领导签认后交行政中心人事专员备案（主管级的人员应在72小时内复议），但每月最多不能超过3次（含3次），否则，将被视为迟到、早退或旷工。
（七）员工上班后如需外出办理公务，须填写《外出申请单》，说明外出原因及返回公司的时间，经其直属领导（或再上级领导）批准送行政中心人事专员备案后方可外出，否则，将被视为早退或旷工。回到公司后应及时到行政中心人事专员处报到注销,《外出申请单》作为车辆油费公里数的计算依据。 （八）员工确因突发事项无法按时到岗的，必须在上班前1小时以内向其部门领导口头请假，并在到岗当日补妥书面手续《异常考勤复议表》，送行政中心人事专员备案。否则，将被视为迟到或旷工。
（九）工作时间外出办私事者，一经发现，将被视为早退或旷工。 （十）员工因公出差，须事先填写《出差申请单》（附件3），经分管领导（需逐级到总经理）签字后方可生效，并以此作为借支和报销差旅费的依据。到达出差地点后应及时与公司取得联系。
外出申请单、出差单、休假单等所有单子必须事前填好交到考核办备案（考勤
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复议单除外），有特殊原因的必须事先经得总经理的同意。凡过期或未填写出差登记表者，将视为旷工。
三、迟到、早退、旷工的界定
（十一）迟到：员工应提前10分钟报到并在正式上班前整理好办公室。超出上班时间15分钟以内打卡、踩点打卡、打卡后不及时到岗、处理私事（包括去就餐）等均视为迟到。
（十二）早退：在规定的下班时间前15分钟离岗的视为早退。 （十三）旷工：
（1）不经请假或请假未获批准就擅自不上班的； （2）请假逾期而未续假的；
（3）不服从工作调配或辞职未经批准而不上班的；
（4）迟到或早退15分钟以上的（按累计处罚考勤超一天）。 （5）上班时间未经批准而擅自离岗外出者。
（十四）员工应参加公司规定的各种会议、培训及集体活动，未按规定请假而发生的迟到、早退和缺席的，亦纳入其本人的绩效考核记录。 四、事假、病假
（十五）员工如有事不能正常上班的，必须提前填写《请假调休单》，员工请假2天以下（含2天），由本部门主管（中心）批准；2天以上须报总经理批准。新进员工试用期内请假累计超过3天的，将影响其正常转正。 （十六）员工因病不能坚持工作的，应持县区以上医院的病历证明填写《请假调休单》经分管领导（中心）批准后，到行政中心人事专员办理病假手续；因情况紧急而来不及办理病假手续的，须电话向其分管领导口头请假，等紧急情况解除后，再按上述规定办理请假手续。 （十七）未按第十六条和第十七条规定请假的，将视为迟到、早退或旷工。 （十八）部门经理以上主管请假的，须报经总经理批准（正常休息不需要请假）。
（十九）员工患病或非因工负伤，因病不能出勤，病休时间超过15个工作日，工作需移交，待恢复后再议。原则上超一个月仍不能到岗者，需办离职手续，特殊情况最多不超过3个月。 五、其它假期
（二十）婚假（带薪）：员工订婚给假1天，结婚给假3天。 （二十一）产假：男性员工（带薪），配偶分娩产给产假1天，女性员工分娩前后按其工龄给假：在公司工作满1年累计给假1个月，满2年累计给假2个月，3年及3年以上累计给假3个月。产假期间的薪资由社会保障机构发放。
（二十二）护理假：工作满1年，且符合国家计划生育规定的晚婚、晚育的男性员工，其妻子生育时，可享受连续3天的全薪护理假（包括节假日、休息日）。
（二十三）探亲假及年休假：
1、员工探望常住在外地的（指当天不能往返的）父母、配偶、子女，每
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年累计给假10天。
2、出境探望父母、子女的，每年一次性给假15天；探望配偶的，每年一次性给假20天；如多年未使用探亲假的，给假天数可以累积使用，但一次性假期不能超过40天（须在淡季安排）。探亲假均不包括途中往返的天数。
年休假（带薪）：在本公司工作满一年（含一年）的可给年休假3天，满两年（含两年）的可给年休假5天，满三年（含三年）未满五年的可给年休假7天，五年以上（含五年）可给年休假10天。
职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
（一）职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；
（二）职工请事假年累计超过年休假天数的，考勤处罚累计超过年休假天数的；
（三）请病假累计超1个月以上的。
单位根据生产、工作的具体情况，统筹安排职工年休假。 年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。 （二十四）丧假（带薪）：父母、子女、配偶丧事，给假3天；重祖父母、祖父母、外祖父母丧事假1天，含往返天数。 （二十五）公伤假（带薪）：员工在执行工作或职务时受伤的，给予公伤假，公伤假薪酬发放比例视受伤情况及假期长短由董事会议定。 六、各类考勤情况的薪资结算 （二十六）员工每月迟到、早退（15分钟内）有两次的扣四分之一的考勤，四次的扣二分之一的考勤，以此类推；迟到或早退2小时以内的，记1/2天事假；迟到或早退4小时以上的，记1天事假。
全年有5次旷工记录的，公司将酌情扣减其年终发放的部分奖金工资或与其解除劳动合同。
（二十七）员工事假的，扣除全额工资的100%；员工旷工的，扣除全额工资的200%；员工病假的，非公伤病假的同意假期，不算旷工，但不得计薪酬，一个月内的可以用加班调休冲抵，除领导指定加班，原则上请假即视为事假，不可用于调休冲抵。
（二十八）薪酬分为三部分：1.出勤工资；2.技能工资；3.绩效工资。以上带薪假期薪酬计算基数为基本工资+技能工资，不含绩效工资。具体实施方案由公司董事会授权总经办、财务部共同制定。 七、加班及调休
（二十九）员工应以完成工作任务为基本责任，公司不提倡员工加班。如确应特殊情况必须加班，或上级领导要求加班的，必须事先填写《加班申请表》，经上级领导逐级批准后方算加班（到总经理级）。否则，不得认同为加班。 （三十）员工加班原则以调休为主，但不得影响其本职工作，调休由各部门主管统一安排，报行政中心人事专员备案。
（三十一）员工调休需提前2天申请。2天内（含2天）的调休，须经中心负责人批准。2天以上的补休，须总经理批准。所有调休及请假单均需报行政中心人事专员处备案。星期一至星期五不得调休，可放至到星期六调休（营
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销部、工程部除外，营销部星期六、星期日原则上不可调休）。每月加班的调休原则上当月调休完，不可累计下月调休（除外地员工）。 八、附 则
（三十二）公司行政中心负责本规定的制订、修正及监督执行。
（三十三）公司行政中心人事专员每周一应对员工上周的出勤情况，报行政中心主管审核后通报公示；员工如有异议，应在规定的时间内向行政中心提出复议申请，逾期将视同认可。
（三十四）员工的出勤记录将作为员工的绩效考核（纪律绩效）内容之一纳入员工的个人档案，将会影响员工的工资、晋级及去、留。
（三十五）本规定自总经理签准之日起实施，公司原《考勤管理制度》与本规定有悖的，以本规定为准。 第五章 费用报销
实行资金预算计划审批制，原则上所有费用均在预算范围内使用。 第十七条 行政办公物品的购买、报销程序：
1、类别：行政办公物品包括文案用品、耗材、家用电器、办公家具、办公机器设备、电子设备、招待用烟、酒、茶叶等。
2、采购流程：凡需要请购办公用品的，超过200元的由各部门事先填写物品《请购单》，《请购单》必须说明所请购物品的名称、规格、性能等具体要求，经部门主管批准后，由总经办审核、汇总，经总经理或总经理授权人审批后方可购买。
3、总经办签准的《请购单》，按照“质量、交期、价格”之序列进行比价、议价，对单项金额在1000元以上的物品必须呈《比价分析表》报总经理或总经理授权人经批准后，再确定供应厂商；对零星事务呈总经理签准后方可进行。 4、总经办应建立《办公用品购、存、领台帐》，对购回的物品应先填写《入库单》，经总经办主任签准办理入库手续后，及时通知请购人签字、领用。 5、总经办应为每位员工建立《物品领用台帐》，完善领用登记制度。员工如有离职或调迁，应先将所借公司之物品及时归还；如有人为损失或丢失，当事人应照价赔偿。
6、总经办采购人员在报销时，应凭签准的《请购单》、《入库单》和有效发票，经部门主管审核、财务经理复核、总经理或总经理授权人批准后方可报销，否则财务不得付款。 第十八条 招待费：
1、各部门凡因工作需要招待的，当事人须事先填写《招待费申请表》，由总经办按规定的标准审核后（说明招待对象、时间、事由、来宾人数、标准及预计金额等）经总经理或总经理授权人批准后方可进行。
2、出差在外地需要招待的，在报销时亦必须填写《招待费申请表》，由总经办按规定的标准审核后，报总经理补签后方可报销。无《招待费申请表》的，总经办不得审核，财务不得付款。
3、每批客人原则上只招待一餐，公司陪同人员不超过3人（经办人、经办人主管、总经办各1人）。
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4、公司因公务需要招待的，由经办人填写《招待费申请表》经部门主管同意后，到总经办按标准进行审核登记，再报总经理批准，超出标准的部分由经办人自行承担。
5、招待费用的标准（执行接待单位备选方案，均按10人内考虑要调统一调）：
（1）党政副处级以上领导：120元/人次；不超过1200元/桌次（含饮料、水果等，不含香烟、酒款，香烟、酒类原则上公司统购批领，需事前计划，在总经理同意标准范围内执行；）。
（2）副科级以上干部、企事业单位领导及专家100元/人，不超过1000元/桌次（含饮料、水果等，不含香烟、酒款，香烟、酒类原则上公司统购批领，需事前计划，在总经理同意标准范围内执行；）。
（3）有助于本项目建设的人员80元/人，不超过800元/桌次（含饮料、水果等，不含香烟、酒款，香烟、酒类原则上公司统购批领，需事前计划，在总经理同意标准范围内执行；）。
（4）因联系工作的客户需要用餐的，可在公司食堂就餐，或25元/人次。 6、员工到政府各部门办理公务，公司原则上不提供香烟。上级主管部门来公司视察或工作的，经办人需事先与总经办联系，由总经办负责先行接待；有需要赠送纪念品的，100元（含）以下的由经办人填写《纪念品申请单》由总经办负责发放；100元以上的须经总经理或总经理授权人批准后，由总经办负责发放。
第十九条 差旅费： 1、出差人员出差前应事先填写《出差申请单》，由总经办进行登记备案后，再呈总经理签准（特殊情况可先电话请示，事后即补签），以作为考勤和报销差旅费的依据。无《出差申请单》的，一律不得报销相关费用。
2、连续出差5天以上或长途出差及重大事项方可借款，借款必须提前一天通知财务用款金额；借款人须填写《借款单》，审批手续同费用报销程序。借款的原则是“前帐未清，新帐不借”，借款期限为1个月，超期将从其当月的工资中扣除。
3、出差人员回公司后五天内必须到财务报销并结清账务，逾期不再审核。 4、出差人员的住宿费、往返车票、伙食补助、市内交通费等均按以下标准执行，超支的部分由当事人自已承担。
名称 地 区（元/天） 省会及一线城市 住 宿费 员工160、经理助理180、副经理200、经理220；主管240；总经理据实报销。 备 注 一般地区 1、同行、同性别，级别差不多的2人出差原则上要求合住，以单人高级别的标准予以报销。 2、驾驶员同领导出差住宿的，单独住宿时参照经理同前助理级标准报销，单独出差时执行员工标准。3、均减春节、黄金周期间出差的住宿费可比标准上浮20元 30%。 第 15 页 共 23 页 15