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4.3 企业文化 活动 企业文化 4.4 办公管理 活动 序号 关键子项 1 2 规章制度 3 4 5 公文管理 6 7 9 公共关系管理 10 11 其它 12 13 适用于部门内部 适用于部门之间 适用于全公司范围 制定或修改公司的基本管理制度 公司公文（红头） 公司公文（其他） 部门公文 公共关系政策制定 接待标准 外事管理 公司资质申请 协会加入 提议 起草部门总监 起草部门总监 起草部门总监 集团办公室总监 集团办公室总监 集团办公室总监 集团办公室总监 集团办公室总监 审核 相关部门总监 相关部门总监 分管领导 集团办公室总监 集团办公室总监 相关部门总监 审定 集团办公室总监 批准 分管领导 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 知会 序号 关键子项 1 2 企业文化建设方案 企业宣传 提议 人力资源部总监 集团办公室 审核 审定 批准 总裁 总裁 知会 6 / 11
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4.5 人力资源管理 活动 职位管理 序号 关键子项 1 2 3 人力资源规划 4 5 机构设置、调整与撤销 6 7 8 9 11 13 14 15 岗位聘任 16 17 职位分析与任职要求确定 职位分类分级 人力资源五年规划 人力资源年度计划 人力资源（匹配）状况评估报告 成员公司设置或调整 部门设置或调整 组织机构管理制度 社会招聘需求 校园招聘需求 成员公司间调配 部门间调配 中心总监/部门经理 成员公司经营班子 成员公司部门负责人 提议 相关部门总监 人力资源部总监 人力资源部总监 人力资源部总监 人力资源部总监 集团办公室总监 人力资源部总监 人力资源部总监 各部门总监 各部门总监 成员公司人力资源主管部门 相关部门总监 分管领导 人力资源部总监 审核 人力资源部总监 审定 总裁办公会 总裁 批准 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事会 总裁 总裁 人力资源部总监 人力资源部总监 分管领导 总裁 总裁 总裁 知会 报宝安集团 7 / 11
招聘、调配 成员公司总经理 人力资源部总监 人力资源部总监 人力资源部总监 成员公司总经理 人力资源部总监 权限管理手册
活动 序号 关键子项 18 19 成员公司财务负责人 成员公司组织绩效评议 职能部门组织绩效评议 员工绩效评议 公司薪酬总额 年度员工薪酬调整方案 成员公司薪酬总额 成员公司薪酬管理细则 提议 审核 审定 成员公司总经理 批准 总裁 总裁 总裁 部门总监 总裁 总裁 总裁 总裁 知会 财经管理部总监 人力资源部总监 集团办公室总监 人力资源部总监 部门经理 绩效管理 20 21 22 24 44 48 薪酬管理 其他 人力资源部总监 财经管理部总监 人力资源部总监 总裁办公会 财经管理部总成员公司总经理 人力资源部总监 监 成员公司负责人 人力资源部总监 4.6 财务管理 活动 预算编制 预算考核 资金管理 序号 关键子项 1 4 8 10 成员公司年度总预算 成员公司预算执行报告 资金筹划方案 公司融资的实施方案 成员公司融资实施方案 提议 成员公司财务负责人 成员公司财务负责人 财经管理部总监 成员公司财务负责人 审核 成员公司总经理 审定 批准 总裁 总裁 总裁 总裁 财经管理部总监 知会 报宝安集团 报宝安集团 报总裁 财经管理部总监 财经管理部总成员公司总经理 监 财经管理部总监 成员公司总经理 8 / 11
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活动 序号 关键子项 12 各类资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新 （500万以下） 各类资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新 （500万及以上） 成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新 （100万以下） 成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新 （100万以上） 成员公司资产出售、报废、转让、丢失、盘亏、更新 （500万以上） 成员公司年度会计报表和报告 成员公司固定资产购置方案（20万元以上） 提议 使用部门总监 审核 财经管理部总监 审定 批准 总裁 知会 资产管理 13 使用部门总监 成员公司财务负责人 成员公司财务负责人 成员公司财务负责人 成员公司财务负责人 成员公司总经理 财经管理部总监 总裁 董事会 成员公司总经理 财经管理部总监 总裁 成员公司董事长 总裁 成员公司总经理 财经管理部总监 财经管理部总监 财务会计 资产经营 4.7 审计 活动 审计 14 15 成员公司总经理 成语公司总经理 序号 关键子项 1 成员公司年度审计计划 提议 审计负责人 审核 财经管理部总监 审定 批准 总裁 知会 9 / 11
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活动 序号 关键子项 2 审计报告 提议 审计负责人 审核 审定 批准 财经管理部总监 知会 4.8 信息与文档 活动 序号 关键子项 1 IT战略与规划 4 IT服务采购 信息安全 4.9 采购管理 活动 制度规范 供应商开发 供应商管理 序号 关键子项 1 2 成员公司采购管理制度 多公司公用物料 非公用物料 供应商认证 提议 成员公司 供应链管理部 使用者 供应商开发者 审核 审定 供应链管理部总监 批准 总裁 成员公司 认证小组 知会 5 12 成员公司信息化建设战略规划 成员公司业务系统规划 成员公司软件、应用系统采购 成员公司信息安全方案 提议 成员公司总经理 成员公司总经理 成员公司总经理 成员公司总经理 审核 审定 集团办公室总监 批准 总裁 集团办公室总监 集团办公室总监 集团办公室总监 知会 10 / 11
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活动 采购执行 4.10 销售管理 活动 产品销售
序号 关键子项 2 供应商绩效管理 采购执行 提议 供应链管理部 使用者 审核 审定 批准 供应商绩效评价小组 成员公司 知会 序号 关键子项 1 2 产品销售定价 产品促销计划 提议 成员公司 成员公司 审核 审定 营销中心 营销中心 批准 总裁 总裁 知会 缩略语
成员公司：BTR全资、控股的子公司。
附录
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