第四十条 监事会召集与主持
全资及控股公司监事会由监事会主席召集和主持，出席会议的人员包括公司监事及监事会邀请的人员。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由1/2以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第四十一条 监事会通知
全资及控股公司监事会定期会议和临时会议，应分别于会议召开前10个和5工作日，将拟定的包括会议时间、地点、会期及会议议题等内容的正式通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式书面通知全体监事会成员及股东方；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第四十二条 监事会召开
全资及控股公司的监事因故不能出席会议的，应当事先就监事会内容提交书面意见或书面表态。监事也可以书面形式委托其他监事出席会议；委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章；代为出席会议的监事在授权范围内行使监事的权利。不出席会议，也未能提出书面意见或书面表态的，视为同意监事会意见，并对表决承担责任。
监事会须有1/2以上的监事出席方可举行。
监事会可以要求公司董事、总经理及其他高管人员列席会议并向监事会回答或说明有关问题。
第四十三条 监事会决议
全资及控股公司监事会作出决议，应当经全体监事的1/2以上表决通过方为有效。监事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式，每名监事有一票表决权。
与会监事对各个议案进行讨论和表决时，应自觉遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。
如监事会议案与监事存在关联关系，该监事应回避讨论与表决，监事会表决时可
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不将其计入表决人数之内。
监事会或监事对公司董事、高管人员执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或者损害公司利益的行为实行监督，提出纠正要求时应形成书面报告，并签字确认。
第四十四条 监事会选举
全资公司不设股东会，由局作为国有资产监督管理机构直接决定和委派公司监事，并确定监事会主席人选后由公司全体监事超过1/2选举产生。控股公司监事会主席由局在委派并经股东会表决通过的监事中确定人选，由全体监事超过1/2选举产生。
第四十五条 监事会记录
全资及控股公司监事会应当对议案审议情况和结果作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签字。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其会议上的发言做出说明性记载。监事会记录作为公司档案保存。
监事会记录包括以下内容：
（一） 会议届次及召开的时间、地点； （二） 会议召集人；
（三）出席会议监事的姓名以及委托出席监事会的监事（代理人）姓名； （四）会议议程；? （五）监事发言要点；?
（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（七）监事会认为应当记录的其他事项。 第四十六条 监事会档案
全资及控股公司监事会档案，包括会议通知、议案、签到簿、授权委托书、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议等。监事会档案由董事会秘书负责管理，并应在年度结束后2个月内移交公司档案室归档，或按《公司章程》规定时限归
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档。
第五部分 附则
第四十七条 其他
本规则依据《中华人民共和国公司法》之有限责任公司模板制定，未尽事宜，按照国家有关法律、法规规定执行，如有抵触，则以国家法律、法规为执行标准。
第四十八条 主要文件参考内容或格式
全资及控股公司“三会”文件参考内容或格式附后。 第四十九条 规则解释
本规则由局经营管理处负责解释。
附件：
一、总经理工作报告参考内容
总经理工作报告是总经理代表公司经营层所作并提交董事会审议的以经营情况为主要内容的全面性工作报告，是“三会”审议的中心内容和“三会”文件的重要组成部分。总经理工作报告内容可分报告期主要工作完成情况和计划期主要工作安排两部分进行拟定。主要参考内容如下： 一、公司经营情况
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（一）公司总体经营情况：主要经营指标变动情况；主要项目实施情况；产业结构调整优化情况；经营效益提升情况；总体经营发展评价；国际、国内宏观经济政策和经营环境影响情况（国内外市场变化情况、汇率和利率变动情况、成本要素价格变动情况等）。
（二）公司主营业务完成状况：主营业务经营指标完成情况（产品销售收入、产品销售成本、产品销售利润等）；主营业务结构变化情况；新业务对经营业绩影响情况。 （三）公司主要供应商或客户情况。包括对公司主要供应商采购金额占年度采购总额比例的分析说明，以及主要客户销售额占公司销售总额比例的分析说明。
（四）公司为完成经营目标（销售额的提升、市场份额的扩大、成本的降低等）以及为达到上述目标所采取的具体策略、措施以及效果的分析。 二、公司财务运营状况
总体财务状况；成本费用变动情况；盈利增减变动情况；现金流变动状况（经营活动、投资活动、筹资活动所产生的现金流情况分析）；债权债务及资产负责变动情况；资产运营情况（如资产盈利能力情况等）。
三、公司投资完成情况（筹措资金投资使用情况；投资结构变动情况）。 四、公司利润分配情况 五、公司薪酬分配情况 六、公司新年度经营目标安排
（一）经营发展趋势分析；市场竞争格局分析；经营风险因素分析（原材料供应及价格波动风险、人民币汇率波动风险、成本增加风险分析）；预防风险的对策、措施分析。
（二）公司中长期目标、年度目标主要指标安排。
（三） 公司资金需求及使用计划安排。 （四） 公司组织结构调整计划安排。
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（五） 公司其他重点工作计划安排。
二、财务决算与预算报告参考内容
财务决算报告是财务预算执行情况和结果的总结性文件；财务预算报告是反映公司经营效益、资金流量及重要财务事项计划安排的计划性文件。财务决算报告和财务预算报告是公司股东会、董事会审议的重要文件之一，一般由分管财务工作的副总经理或财务经理负责汇报。财务决算报告和财务预算报告内容比较固定，两者可合并拟定。主要应包括的内容如下：
(一)财务决算报告
财务决算报告的拟定可以围绕年度财务预算内容进行分析，主要包括经营收入、经营成本、经营费用、管理费用、财务费用、利润总额、利润分配和资金流量等方面的预算执行情况。财务决算报告应对财务预算执行情况进行分析，找出存在的问题，揭示主要原因，指出予以改进的途径和方法。
(二)财务预算报告
财务预算报告内容可以包括经营收入预算；管理费用、财务费用、营业费用预算；资产购置预算；资金流量预算；利润及利润分配预算；预算编制依据及实现预算目标所需采取的主要措施与对策分析。财务预算报告篇章结构可以包括经营形势、经营目标和经营工作安排；财务预算报表； 财务预算编制说明三部分。 财务预算报表重点可以反映的内容有资产、负债及所有者权益规模、质量及结构；实现经营成果及利润分配情况；组织经营、投资、筹资活动发生的现金流量情况；达到的营业规模及其各项收入、成本和费用；产权并购、投资规模及资金来源；对外筹资
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