中海信托·淮安开发控股贷款项目资金信托尽职调查报告
（三）借款人管理情况 1、法定代表人简介
尚梅军先生，董事长、总经理，46岁，本科，中共党员。先后在宿迁市物价局价格信息中心、开发区经济发展总公司工作。
2、股权结构
公司的出资人是开发区管委会，出资比例占公司实收资本的100%。
借款人股权结构图
3、公司治理
公司依据《公司法》规范运作，组织机构健全，法人治理结构完善。公司不设股东会，由开发区管委会授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项；经理层行使董事会授予的职权；监事会依据法律、法规和《淮安开发控股有限公司公司章程》对公司事务和董事、经理等进行监督。《淮安开发控股有限公司公司章程》对董事会、监事会、总经理等机构的职责权限有明确的规定。
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董事会对出资人负责，共有5名成员组成，设董事长1人；监事会共有5名成员组成，设监事会主席1人；公司设总经理1人，设副总经理2人、财务总监1人、总经理助理1人。总经理对董事会负责，并负责公司的日常经营管理工作；公司根据业务需要设立了相应的职能部门，各职能部门在业务开展中既保持相互独立性又保持顺畅的协作。
借款人组织结构图
二、借款人近年发展情况 （一）区域经济
1、淮安市经济总体保持较快发展态势
淮安市地处江苏省北部中心地域，地跨淮河两岸，位于京杭大运河和古淮河交界处，是江苏省南下北上的重要交通枢纽，也是长江北
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部地区的区域交通枢纽和中心城市，地理位置优越。淮安市下辖四县四区，面积10万多平方公里，人口540多万。
近几年淮安市综合经济实力显著增强，全市地区生产总值（GDP）从2006 年的651 亿元增长到2012 年的1,920.91 亿元，年复合增长率高达19.76%，远高于同期全国的增长速度。
2006-2012年淮安市GDP统计（单位：亿元）
根据《淮安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，淮安市计划至2015年实现全市地区生产总值2,650亿元，人均GDP达5.52万元，财政总收入超过1,000亿元，规模以上固定资产投资2,300亿元，社会消费品零售总额突破1,000亿元，进出口总额45亿美元，注册外资实际到帐37亿美元。未来5年，淮安市将继续推进特钢、IT、盐化工新材料、节能环保和食品等上亿元级主导产业发展；提升纺织、机械、轻工和建材等传统产业；并计划在新医药、新能源、新
材料、软件和信息服务等战略性新兴产业发展上有所突破。 2、淮安市公共财政收入排名持续上升
近年来，淮安市公共财政预算收入占地区生产总值比重保持在
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5%以上，且呈现出逐年递增的趋势。2012年淮安市完成财政总收入438亿元，同比增长7.5%，完成地方公共财政预算收入234亿元，同比增长14.2%。总体来看，过去几年内淮安市财政收入保持了较快的增长态势，财政收入结构合理，抗风险能力强。
江苏省各市近5年公共财政收入统计表
单位:亿元
2009年 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 城市 财收 苏州 南京 无锡 常州 南通 徐州 泰州 扬州 盐城 镇江 淮安 连云港 2010年 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 城市 财收 苏州 南京 无锡 南通 常州 徐州 盐城 泰州 扬州 连云港 淮安 镇江 宿迁 901 519 500 291 286 222 191 171 167 141 141 136 90 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2011年 城市 财收 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2012年 城市 苏州 宿迁 745 435 400 216 199 164 139 128 120 102 97 90 63 苏州 1101 南京 635 无锡 615 南通 374 常州 351 徐州 318 盐城 269 扬州 218 泰州 218 淮安 205 镇江 182 连云港 180 宿迁 121 南京 无锡 南通 常州 徐州 盐城 淮安 泰州 扬州 镇江 连云港 宿迁 2013年1-6月 排财收 城市 财收 名 1204 1 苏州 685 733 2 南京 416 658 3 无锡 360 420 4 南通 233 379 5 徐州 208 367 6 常州 204 313 7 盐城 194 234 8 淮安 153 233 9 扬州 131 225 10 镇江 130 215 11 泰州 129 209 12 连云港 123 134 13 宿迁 106 资料来源：根据公开信息整理
2010-2012年淮安市主要经济指标（单位：人民币亿元）
项目 地区生产总值 财政总收入 地方财政收入 一般预算收入 基金收入 预算外收入
2012年 1,921 438 351 233 104 13 2011年 1,690 408 386 205 171 11 2010年 1,345 310 305 141 164 18 3、淮安经济技术开发区
淮安经济技术开发区成立于1992年，2010年11月升级为国家
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级经济技术开发区。近年来各项经济指标如下：
2010-2012年淮安经济技术开发区主要经济指标（单位：人民币亿元） 主要指标 地区生产总值 本级财政可支配财力 一般预算收入 基金收入 预算外收入 本级财政支出 一般预算支出 基金支出 资料来源：经开区财政局
2012年 172 85 35 20 30 49 29 20 2011年 141 117 30 33 54 59 26 33 2010年 104 76 20 22 34 40 18 22 总体来看，淮安市经济技术开发区作为淮安市改革开放的重要窗口和发展高新技术、开放型经济的重要载体，其地区生产总值及公共财政预算收入保持了较快增长的态势，对开发区可支配财力有稳定的支撑。由于国内经济形势以及房地产调控政策等因素影响,其2012年基金收入有所下降。随着淮安市产业结构的进一步优化、经济增长方式 的转型升级，预计淮安市地区经济和财政实力将继续保持增长。
（二）公司业务
公司是开发区主要的基础设施建设、国资管理及资本运作的主体，目前经营领域主要涉及土地收储、城市基础设施建设和房地产开发等。2012年公司实现主营业务收入12.64亿元，其中代建项目收入占比66.54%、土地开发收入占比25.76%、房地产销售收入占比3.18%。
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