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XX化学电源有限公司
变更为股份有限公司改制方案
(讨论稿)
XX化学电源有限公司
2001年7月15日
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XX化学电源有限公司 变更为股份有限公司改制方案
为进一步完善公司现代企业运行机制，提高科学管理水平，开辟直接融资渠道，大力
开展资本经营，以增强公司技术创新能力、持续发展能力和市场竞争能力，并更好地为启东市地方经济发展服务，XX化学电源有限公司（以下简称海XX、公司）拟进行股份制改组。现根据国家有关法律、法规和政策规定，制定公司股份制改组方案。
一、 基本情况 (一)公司简介
公司名称：（中文）XX化学电源有限公司
（外文）JIANGSU HIGHSTAR CHEMICAL SOURCE CO.，LTD
公司性质：中外合资经营的有限责任公司 注册资本：120万美元
法定地址：江苏省启东市和平南路306号（江苏省启东市吕四港经济技术开发区南区
内）
法人代表：沈 涛
经营范围：生产销售电池、电池检测仪
公司主要生产和销售属于新材料、新能源与高效节能、环保领域的二次电池，包括圆柱形和方形、单体和组合蓄电池，目前生产3个门类、9大系列、100多个品种的镉镍、氢镍、锂离子蓄电池，拥有年产3000万Ah镉镍蓄电池和氢镍蓄电池的生产能力，锂离子电池目前正处在小批量试生产阶段。60%的产品直接出口至全球30多个国家和地区，20%与国内其他产品配套后出口，20%在国内用户中销售。
2000年末公司资产总额8164万元，流动资产3930万元，流动负债4560万元，长期负债1820万元，所有者权益1784万元(以上数据以经审计的最终数字为准)。
（二）发展历史
公司创建于1992年7月，由中国天津化学物理电源研究所（信息产业部第18研究所）提供生产镉镍电池的核心技术，并负责工艺路线的设计和非标设备的安装。
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1994年3月公司项目建成投产，当年生产Sc型电动工具配套电池826.8万Ah，超过设计能力18.11%。
1994年9月，XX实业公司（后改制为XX集团公司，现为XX集团有限公司）与美国ARBIN公司共同出资设立XX化学电源有限公司，中外方出资比例为75%：25%。
从1995年开始，公司在生产镉镍蓄电池的基础上，研制生产被列为国家863计划的氢镍蓄电池，至今已研制开发了6个氢镍蓄电池新产品。
1997年8月，公司通过了ISO9002质量体系认证，2001年7月又通过了2000版ISO9001质量体系认证。
公司从1998年3月开始承担国家火炬计划项目，现有4/5AA通讯专用氢镍蓄电池、动力型氢镍蓄电池、宽温幅型氢镍蓄电池3个项目被列为国家火炬计划项目，初步实现了科技成果的产业化。
公司从1999年6月开始承担国家863计划项目“氢镍电池的高温性能研究及应用”课题，取得了重要的研究成果，较好地完成了计划任务，并已于2000年12月通过了国家高技术新材料领域专家委员会的验收。
2000年5月，公司两种型号的碱性镍镉蓄电池组在前期已通过军工产品技术鉴定、设计鉴定的基础上，经通信军工产品定型委员会全面鉴定，符合军工产品生产定型的标准。
2001年7月，公司自行研制的动力车用锂离子电池通过了江苏省科技厅组织的科学技术成果鉴定。
（三）公司地位 1、在江苏省
1995年8月和1999年12月，两次被江苏省科委认定为江苏省高新技术企业； 1997年5月，江苏省科委批准在启东市建立省级星火技术密集区，海XX成为该星火技术密集区重点企业；
是江苏省内最大的碱性蓄电池生产厂。 2、在全国同行业
1997年5月，被中国电子元件行业协会评为第十届电子元件百强企业第38名，并已连续三届被评为中国电子元件百强企业；
1997年12月，国家高技术新型储能材料工程开发中心在海XX建立了启东产业化开发基地；
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1998年9月，被国家科委认定为国家重点高新技术企业；
2000年6月，被科技部认定为国家高技术研究发展计划（863计划）成果产业化基地。 在国内同行业中产品质量及产量均列前3名。 3、在国际市场
海XX的碱性蓄电池，特别是自主研制开发的动力型氢镍蓄电池，不仅在国内独树一帜，独家生产，而且可以和国外同类产品媲美，已出口至美、英、法、韩、西欧、东南亚和香港等国家和地区。
（四）产品介绍 1、主要产品
①镉镍蓄电池（Cd-Ni）：有标准型、高容量型、快充型、高容量快充型、低温型、高温型、高倍率型，可提供从1/3AAA到F型30多个品种的圆柱形电池，同时还可提供多种扣式和方形电池，有单体和蓄电池组。
②氢镍蓄电池（MH-Ni）：有标准型氢镍蓄电池、笔记本电脑专用氢镍蓄电池、高能高温氢镍蓄电池、4/5AA通讯专用氢镍蓄电池、动力型氢镍蓄电池、宽温幅型氢镍蓄电池、电动车专用环保电源氢镍蓄电池组等，可提供从1/3AAA到F型20多个品种的圆柱形电池，同时还可提供扣式和方形电池，有单体和蓄电池组。
③锂离子电池（Li-ion）：目前正处于小批量试生产阶段，以方形为主。 2、产品特点 ① 比能量高； ② 贮存期长； ③ 循环次数多； ④ 使用温幅宽； ⑤ 良好的快速充电能力； ⑥ 对环境无污染； ⑦ 无记忆效应。 3、产品用途 该产品可用于： ① 电动交通工具；
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② 电动工具和电动玩具； ③ 信息通讯产业； ④ 照明设备； ⑤ 办公自动化设备； ⑥ 其他电子器件和仪器仪表。 4、环保特点
铅酸电池和镉镍电池易产生铅、镉、汞等污染。用氢镍蓄电池和锂离子电池这种“绿色电源”不会对环境产生污染。
（五）产品营销 1、主要客户
近两年主要国内和国外客户见下表： 国内客户：
客户名称 上海赛东电动工具有限公司 宁波中强工具公司 永嘉中通照明有限公司 国外和香港客户：
客户名称 香港金力电池有限公司 英国RDL公司 香港生力电池有限公司 2、营销策略
避开和产量大、成本低、产品质量不高的比亚迪电池公司及广东众多小规模电池厂在普通电池市场的价格竞争，做国际先进和国内领先的、普通电池厂所不能达到的最具专业性和品种最齐全的二次电池，在满足特定用户的特殊需求上做出自己的品牌。市场定位在工业品配套市场，而非民用市场。目标市场是特定客户和特定应用市场。
3、营销方法
年购买量 300万安时 200万安时 100万安时 年购买金额 850万元 600万元 300万元 单批购买量 50万元 30万元 30万元 年购买量 450万安时 200万安时 200万安时 年购买金额 180万美元 65万英镑 75万美元 单批购买量 20万美元 10万英镑 10万美元 4