股份公司组织结构见附图二。
（三）股份公司的运营与管理
作为国内最大的二次电池生产企业之一,改制后的XX化学电源股份有限公司将继续从事原有限公司的生产和经营业务,生产和销售属于新材料、新能源与高效节能、环保领域的二次电池及其成套应用装置，继续发挥在该技术领域已有的优势，巩固、保持在化学电源行业的领头羊地位。
公司目前拥有较高水平的化学电源研究中心和相当规模的生产能力，拥有较先进的分析检测手段和设备，建立了较完备的质量保证体系。
公司具有独立完整的产、供、销体系，自行承担公司的原材料采购和全部产品的销售。 成立后的股份有限公司将严格按照《企业财务通则》、《股份有限公司企业会计制度》建立健全财务会计制度，完善财务核算体系，建立独立的财务部门、专职的会计人员及独立的银行帐户。
三、募集资金运用
从2001年开始，公司的销售收入及利润总额每年都将有较大幅度的增长。2001年度，公司要完成原有设备的填平补齐，扩大生产能力；2002年，完成锂离子电池生产线的投入以及氢镍电池生产项目的扩产；2003年后，在原有的基础上，开发燃料电池、航空电池以及纳米技术在电池行业的应用项目，并投入产业化生产。
股份公司成立后，即向证监会南京特派办申请上市辅导。公司辅导期结束后，根据企业实现利润情况，选择合适时机向社会公众公开发行2000-2500万股社会公众股，预计募集资金20000-25000万元。2001年和2002，年公司将利用增资的1500万元左右的资金，补充因生产能力的扩大对流动资金的需求以及锂离子电池生产线的投入；2003年后，公司将利用募集资金进一步扩大现有装备的生产能力，扩大产品出口并开发燃料电池、航空电池以及纳米技术在电池行业的应用项目。
四、发展规划 （一）战略步骤
第一步：从2001年到2002年，这一步的重点是依托改制、增资，扩大生产规模，进
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行科研开发，提高科技成果的产业化水平。
1、在2001年下半年将公司改制成股份有限公司，进入辅导期，争取在2003年上市。 2、进行填平补齐的技术改造，把镉镍电池和氢镍电池的生产能力从现有的年产3000万Ah增加到5000万Ah；在目前中试生产线的基础上建成一条年产200万颗的锂离子电池生产线；已试制成功的电动助力车投入批量生产。
3、投资建成江苏省化学电源工程技术研究中心；电动车专用环保电源氢镍蓄电池组申报国家火炬计划项目；氢镍电池低温充电性能的研究与应用取得实破性成果，通过验收；作好燃料电池和纳米碳纤维电池科研开发的前期准备工作。
第二步：2003年到2004年，这一步的重点是通过上市融资，在适当扩大已有生产规模的基础上重点进行新一轮的科研开发。
1、研究开发航空电池，力争在2002年开发成功，2003年批量投放市场，实现产业化。 2、研究开发燃料电池，力争在2003年开发成功，2004年批量投放市场。 3、引进国外的技术成果，研究开发纳米电池，力争在2004年开发成功。
第三步：2005年到2006年，这一步的重点是把新的科研开发成果转化为现实的生产力，选择适当时机再融资，用新一轮的科研开发促进新一轮的发展。
（二）经营目标
1、做强电动工具市场。在稳定镉镍电池在电动工具行业中市场占有率的同时，跟踪并引导电动工具产品的升级换代，把动力型氢镍电池大批量地应用于便携式电动工具上。把目前20%的市场占有率提高到35%，使海XX的产品成为国内外工具市场中最具影响力的环保电源。
2、做好电动车市场。使海XX电池成为国内最好的电动车用电源，力争占有电动车用（镉镍、氢镍）电池市场份额的30%，整个车用电源市场份额的15%。
3、引导消防用应急电源市场。高温电池是目前国际上确认的应急灯专用电池，现在国内很多应急灯生产厂所采用的电池存在着很多的隐患，如寿命、充放电性、可靠性等方面。公司将协助有关部门修改消防用应急灯的生产、检测标准，使之和国际接轨。
4、拓展军品电池市场。海XX电池以其高品质和优良的可靠性已经进入了军品市场，在中国军队的通讯用电源市场中占有30%的份额，但在武器配套方面市场份额较低。公司争取在近1~2年时间里成为国内军品电源的主要供应者。
5、开发航空电池，做国内唯一的航空电池配套厂。凭借现有的镉镍电池极板生产线，
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公司完全有能力在1~2年内开发成功性能稳定、质量可靠的航空用电源。现在海XX的工程技术人员已经掌握了航空电池的关键技术，样品已送国家权威部门检测认证，一旦获得通过，将给海XX带来极高的经济效益。
6、做大锂离子电池，在国内移动通讯行业中占有一席之地。通讯市场的高速发展，手机的配套电池需求量将大大增加，市场预测我国国内的手机电池需求量将突破8000万块/年，到2003年国内的手机数量将达到15000万部，直接对手机的电池需求量将达30000万只。公司将根据市场反应及时调整生产规模和销售策略，争取在5年内使手机电池的国内市场占有率达到10%。
五、存在问题
1、截止2000年底，母公司（海XX集团有限公司）的净资产为2400万左右。按《公司法》要求，母公司的对外投资不能超过其净资产的50%，即1200万元，而要保持母公司对子公司海XX化学电源有限公司合适的控股比例（60%），需投入净资产1500万元左右。为此，必须采取适当的措施使母公司的净资产达到3000万元以上，并依据最终的净资产规模适量回收母公司对其他公司的投资。
2、中方受让外方全部股权后，中外合资企业性质发生变化，尚在监管期内的进口设备的免税优惠要进行调整，希望政府给予协调，以免影响公司的业绩。
3、股份公司成立后，所得税要按33%进行征收，希望政府通过一定的方式返还18%，实际按15%征收。
4、公司从中外合资企业变更为境内法人或自然人投资的有限公司后，原有的自营进出口权需重新申请，在新的进出口权拿到之前，公司的进出口业务如需借用集团公司的进出口权，必须注意相关的帐务问题。
5、高科技企业证书和各种高新技术产品证书对公司树立良好的公众形象相当重要，而目前许多相关的证书都属集团公司，相应的变更工作也要抓紧进行。
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附图一：改制前公司组织结构图
董事会 股东会 监事会
综 合管理部 财务审计部 生产技术部 技术开发部 工 程 部 品 质 管 理 部 国内销售部 国际贸易部 物资配套部 企业发展部 总经理
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附图二：股份公司组织结构图
股东大会 监事会 董事会 经理班子 计 证券人 企 生 品 供销办公 划 力 业 产 质 财 资 发 技 管 务 部部源 展 术 理 部室 部部部部
各生产车间
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