中国扶贫基金会 六届六次理事会会议纪要
2012年4 月14日
中国扶贫基金会第六届理事会第六次会议于2012年4月14日在北京国谊宾馆举行。段应碧、何道峰、陈开枝、江绍高、王行最、柴久凤、董耀会、张志豪、焦守田、扈双龙、傅蕾、吴国宝、项雷、王碧玲等14名理事及蒋中一、王昌渠、孙永军、吕平、梁大超等5名顾问出席了本届理事会；司树杰监事出席会议并作《中国扶贫基金会2011年监事报告》；王国良、郑文凯、徐永光、康晓光4位理事以通讯方式审议了会议材料，并委托其他代表代为签署了意见；四川、内蒙古、广西3省区扶贫基金会的蒋世伟、曹树山、徐建新、黄德举等4位领导应邀列席了会议。
全体理事对中国扶贫基金会2011年的工作总结和2012年的工作计划进行了充分讨论，在充分肯定2011年工作成绩的基础上，对2012年工作计划提出了修改意见和建议。会议审议并通过了王行最秘书长作的《中国扶贫基金会2011年工作总结及2012年工作计划》；陈开枝副会长作的《中国扶贫基金会2011年理事工作报告》；江绍高副会长作的《中国扶贫基金会2011年财务工作报告》；段应碧会长作的《关于推荐刘文奎同志任中国扶贫基金会秘书长及理事的提案》。最后段应碧会长对本次理事会作了总结讲话。
本次理事会形成如下决议：
一、对中国扶贫基金会2011年工作的总体评价
2011年，虽然面临整个公益行业信任危机的大环境，但中国扶贫基金会在理事会和会长会议的领导下，总体运行平稳，公益收入和支出保持了正常年景的正常水平。全会实现财务总收入13.24亿元，
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其中，捐赠收入2.39亿元，受托管理资金收入10.74亿元；财务总支出10.85亿元，其中，扶贫资助支出为 2.62亿元，受托管理资金支出8.026亿元；受益人口134万。全会各项工作稳定、持续发展，机构的整体实力、素质和社会影响力、公信力进一步提升。具体表现在：
1、战略转型，在探索中取得实质成果
2011年，中国扶贫基金会沿着“筹资型、国际化”的战略方向，在业务活动中展开了积极的探索并取得一定的成果。
第一、向筹资型机构转型步伐坚实
为促进公益慈善行业的健康发展，构筑成熟高效的中国公益产业链，中国扶贫基金会安排1230万元资金，支持基层公益组织开展针对汶川、玉树地震灾区的相关灾后重建工作。其中，支持玉树灾后重建项目8个；支持汶川灾区发展项目23个。项目进展顺利。
积极推进现代公众筹资平台建设。通过百胜集团旗下遍及全国的4000多家餐厅，持续开展“捐一元?献爱心?送营养”活动；依托中国邮政遍布全国的3.6万多个营业网点，开展爱心包裹捐赠；依托中国银行的全国网点和网络、手机支付系统，搭建机网银筹款平台；推出集善品捐赠、在线义卖、全民公益于一体的公益网络义卖平台——善品网。多种筹款方式，为广大公众便捷地参与公益捐赠搭建起了“人人可公益”行动平台。
第二、国际化探索成绩可喜
援建非洲苏丹的苏中阿布欧舍友谊医院于7月落成，标志着中国扶贫基金会走出国门实施国际公益项目的尝试取得圆满成功，是我会向筹资型国际化机构转型的重要成果。
与联合国世界粮食计划署共同启动了针对非洲严重饥荒的“非洲之角”援助行动；与联合国世界粮食计划署、腾讯三方合作启动“网
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织希望——为饥饿儿童送营养”月捐行动；支持在柬埔寨的“学校膳食计划”，也是我们进行国际化探索的新的尝试和亮点。 第三、不畏困难努力筹款
为动员各界力量参与扶贫，中国扶贫基金会组织了一系列筹款活动：举办“一路有你”慈善晚会，动员成功人士为扶贫捐款；启动 “月月捐款、天天加餐”行动，呼吁通过银行月捐为贫困地区小学生增加营养；与中央电视台联合发起“筑巢行动”，旨在为贫困地区中小学生解决住宿难题，得到苏宁电器和河仁基金会等机构的热情响应；设立恒大贫困大学生助学基金，为100所高校的1万名困难学生圆梦校园提供生活资助。上述几项活动募集善款超过6500万元。
2、透明公开，维护机构品牌提升公信力
面对社会公众对公益机构的质疑，我们不争辩不抱怨，而是搭建一个展示机构与项目的平台，展现全程透明的公益理念，提升公益组织的公信力。
举行曹德旺项目报告会，系统全面地向媒体及社会公布2亿元项目执行情况、第三方评估结果和审计结果；向曹德旺先生交付了项目执行成果材料。曹德旺先生对项目执行结果表示非常满意。
举行汶川地震灾后重建三周年报告会，通过媒体向全社会公布我会在汶川地震紧急救援与灾后重建中救灾善款和物资的使用情况，就社会各界对我会工作的支持和关心进行反馈，切实履行我会对社会的承诺。
举办10.17系列活动，围绕联合国第19个国际消除贫困日举办捐赠人大会、项目展示会，发放扶贫手环和宣传页。以项目展览、视频专题报告等方式，报告资金使用和项目执行情况，展示从项目设计——动员捐款——受益人选择——资金流向——扶贫效果测量的整个公益项目管理流程及操作细节。
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组织十多家媒体的多路记者分赴我会四川、云南、玉树、东北等项目区深入采访报道等品牌推广活动，坦诚地向捐赠人、媒体和公众汇报我会为动员社会、消除贫困所做出的各种努力和取得的成绩。
积极支持和参与基金会中心网的建设，并主动通过基金会中心网、我会官网及各大门户网站披露我们的机构、财务和项目信息。
上述系列活动，用实际行动倡导了透明、阳光、高效、诚信的非政府非营利组织的治理模式。
3、品牌项目，稳步实施瞄准受援人
中国扶贫基金会的品牌项目实施，步伐稳健而效果显著。 小额信贷项目在13个省的52个县开展，发展快速而且健康平稳，实现了贷款10亿元、客户10万人的年度目标。其优良的业绩引起社会多方的关注，并且荣获了中国小额信贷联席会授予的“中国小额信贷最佳社会责任奖”；在“中国农村金融品牌价值榜”评选活动中荣获“首届中国农村金融品牌价值榜十大品牌创新机构”；荣获由国务院扶贫办颁发的“友成扶贫科研成果奖”；荣获由经济日报社评选的“全国金融机构服务“三农”最佳社会责任奖”和国务院扶贫开发领导小组颁发的“全国扶贫开发先进集体”等奖项；已经成为国内最大的公益性小额信贷机构。
新长城助学项目共筹集善款4605万元，资助大学生16404人，资助高中生5547人，新成立高校自强社41个；在140所高校中开展爱心宿舍项目；帮助10所高中班的1200名中学生完成“跑完全程”成长计划。
母婴平安120项目管理孕产妇8341人，补贴产妇4646人，抢救危急危重孕产妇22名。项目覆盖云南、重庆等6省/区的13县/市的400万人。
紧急救援项目完善了项目管理制度和工作机制；加大了紧急救援
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资金的常规积累；及时启动并完成了包括贵州石阡旱灾、江西乐平水灾、云南盈江地震灾后重建等救援项目执行任务。共向灾区和贫困地区捐赠资金物资4266万元；直接受益人数达12万人。
包括荷兰项目（医疗设备援助）、基础教育设施援建项目（建校舍、图书室、操场）、社区发展（修桥、筑路、灌溉）项目在内的综合项目共计投入扶贫款物3011万元，项目区覆盖宁夏、云南等19个中西部省/区的59个县，惠及人口逾30万。
玉树灾后重建多个项目齐头并进。玉树县加涅滩农畜产品综合交易市场项目设计方案获得批准，9月举行了奠基仪式；加多宝甘达运输队项目以合作社的形式组织运营，已经实现营业收入；玉树县人民医院板房项目，投入使用一年多，服务灾民约8万人；称多县德达村奶业基地项目于8月启动，惠及全村35户183人；东风村蔬菜大棚基地项目建成大棚73座，惠及结古城镇12万居民及5万多重建大军。
孤儿助养项目启动于2008年四川5.12特大地震之后，项目区覆盖13省53县，累计筹措资金近4000万元，资助孤儿2万多人次。
4、锤炼内功，夯实机构发展基础
为了适应国际国内形势发展和既定战略目标的要求，中国扶贫基金会在做大做强扶贫项目的同时，下足功夫锤炼内功。
一是修订、完善管理制度。修订、完善并颁布执行的制度性文件涉及行政法务、人力资源管理和信息管理三大类，共计25项。
二是全力推进信息化建设。2011年是我会信息化项目集中建设的第一年，新长城大学生项目管理系统、财务系统平台、捐赠人受益人管理系统等8个子项目同时启动。其中新长城大学生项目管理系统已经完成并实现了历史数据迁移，其它系统也将在2012年初陆续上线。通过制定IT服务标准，实现日常服务与管理标准化、规范化。
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