第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
是否在 任期 公司领 取薪酬 是 姓名 职务 性别 年龄 学历 翟永明 董事长兼总经 理 监事会主席 男 38 本科 2015.9.27-2018.9.26 邱栎聪 男 26 专科 2015.9.27-2018.9.26 否 否 舒群 董事 男 47 硕士 2015.9.27-2018.9.26 2015.9.27-2018.9.26 王伯寅 董事兼常务副 总经理 董事兼董事会 秘书 男 36 本科 是 习素 男 34 本科 2015.9.27-2018.9.26 是 洪涛 董事 男 37 本科 2015.9.27-2018.9.26 是 是 李岚 财务总监 女 46 专科 2015.9.27-2018.9.26 2015.9.27-2018.9.26 刘光伟 监事 男 34 硕士 硕士 是 是 陈鹏 职工监事 男 35 董事会人数： 2015.9.27-2018.9.26 5 3 监事会人数： 高级管理人员人数： 4 备注：王伯寅先生亍 2016 年 7 月 01 日提交辞职申请，公司已审批同意。由亍王伯寅
先生的离职造成公司董事会人数低亍法定最低人数 5 人，因此，公司亍 2016 年 7 月 7
日在新三板官方发布《成都紫极伟业科技股份有限公司第一届第五次董事会决议公告》
（公告编号：2016-016），该公告提名公司研发总监王豹为增补董事，该提名亍 2016
年 7 月 22 日通过《成都紫极伟业科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
审议通过，并予以公告（公告编号：2016-018）。二、持股情况
期初持普通 股股数（股） 姓名 职务 数量变动 （股） 期末持普通 期末普通股 股股数（股） 持股比例% 期末持有股票 期权数量 0 0 翟永明 董事长兼总经理 4,500,000 0 4,500,000 90.00% 5.00% 邱栎聪 监事会主席 250,000 0 250,000 合计 4,750,000 0 4,750,000 95.00%
三、变动情况
董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 否 信息统计 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 四、员工数量
期末员工数量 0
核心员工 核心技术人员 期初员工数量
0
5 5 46
截止报告期末的员工人数 46
核心员工变动情况：
无
第七节 财务报表
一、审计情况
是否审计
事项 是或否 否 是否审计
二、财务报表
（一）资产负债表
单位：元
附注 期末余额
项目 期初余额 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 五、（一） 276,408.54 3,741,635.13 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 五、（二） 五、（三） 1,391,750.00 1,019,780.90 1,558,000.00 699,937.81 应收股利 其他应收款 存货 五、（四） 344,541.15 688,839.72 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 五、（五） 1,503.62 3,033,984.21 1,503.62 6,689,916.28 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 五、（六） 276,164.42 326,201.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 五、（七） 116,282.98 185,620.24 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 392,447.40 3,426,431.61 511,821.32 7,201,737.60 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 五、（八） 1,000,000.00 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 五、（九） 五、（九） 五、（十） 946,828.32 431,694.64 38,770.31 1,049,453.51 320,000.00 450,880.15 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 五、（十一） 60,303.54 7,151.30 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 2,477,596.81 1,827,484.96 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 2,477,596.81 1,827,484.96 股本 五、（十二） 5,000,000.00 5,000,000.00