安徽腾辉投资集团有限公司 工程设计变更管理制度 (试行) 文件编号 制订日期 核准 会签 总版本 生效日期 审查 文件修订记录 A 制订 修NO. 版次变更 订日期 修订 页次 修订内容摘要 登录者
工程设计变更管理制度
第一章 总则
第一条 制度目的：为规范腾辉投资集团有限公司及各项目公司的工程变更管理流程，明确集团及项目公司工程变更管理的责任部门、具体职责、审批权限以及审核标准等，确保集团及项目公司工程变更管理流程处理的合理性、准确性、及时性及有效性，对设计变更的原因、方案进行论证和统计，使设计变更按规范程序进行，并提高设计管理能力，特制定工程变更管理制度（“本制度”）。
第二条 适用范围：本制度适用于集团及项目公司所规定的施工图完成后设计方面的变更控制，包括建筑、景观、装修等工程变更管理流程，包括工程变更申请、工程变更审批等活动。
第三条 主要原则：
3.1 各项目公司应结合国家行业和地区有关的法规和条款规定应用本制度：本制度中任何条款与项目公司所在地区有关的法规和条例规定相违背的，遵照地区法规条例规定执行。
3.2 各项目公司可根据项目性质和公司实际情况应用本制度中所列附件或以相同功能的表单，模板进行替代，但在同一项目中必须保持表单、模板的格式和命名统一。
第四条 相关职能部门职责及流程
4.1流程概况 责任部门 职责 1. 设计变更：施工图完成后进行的需要补充或修改图纸的变更。设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，需要设计单位的签字、盖章。 2. 一般变更：指不涉及建筑外观、建筑功能布局、装修方案、景观方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计要求不产生影响的变更。 3. 重大变更：指涉及建筑外观、建筑功能布局、装饰方案、景观方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计产生影响的变更。 设计部（主导）、项目工程部、营销策划部、成本管理部、物业公司 ? 审定20万元以上设计变更 ? 审定5万元-20万元设计变更 定义 流程主导及 参与部门 集团董事长 集体总裁
责任部门 集团总工 集团工程与成本管理中心 项目公司管理层 项目公司成本控制部 职责 ? 审核集团5万元以上设计变更 ? 负责抽查5万元以下设计变更 ? 审核5万元以上设计变更 ? 项目总经理审批2万元（含）-5万元设计变更 ? 工程成本分管领导审批2万元以下设计变更 ? 负责对现场设计变更费用预算 ? 确认设计变更实施结果 ? 负责建立现场变更签证台帐，定期对现场变更签证进行统计分析 项目公司工程技术部 项目公司销售部 项目公司设计部 ? 负责现场变更审核，并跟进现场变更审批过程 ? 根据审批后的现场变更审批单跟进现场变更落实情况 ? 参加相关设计变更论证 ? 负责审核《工程变更联系函》 ? 各类设计变更信息收集、整理； ? 组织相关部门对设计变更进行可行性论证 ? 负责设计修改和设计单位的联系管理 第二章 工程变更管理
第一条 工程变更的种类： 1.1项目公司提出的工程变更 1.2设计单位提出的工程变更 1.3施工单位提出的工程变更 1.4监理单位提出的工程变更 1.5经营管理公司提出的工程变更 第二条 设计变更的原因分类：
2.1设计类：设计错漏、设计优化、超目标成本、补充设计和现场条件等 2.2现场施工类：施工错误、施工困难和施工进度要求
2.3营销类：策划补充修改、客户要求 2.4其它类：领导要求、政府要求等 第三条 工程变更办理程序：
3.1设计部负责设计变更信息的收集、分类和整理，相关部门提出的工程变更均应填写《工程变更联系函》经相关部门经理及分管副总审批后，交项目设计部，由项目设计部提交设计单位出设计变更。设计变更均需盖设计部设计修改专用章，并编号下发留档。 3.2设计部收到设计变更需求后，组织相关部门分析论证，论证中应考虑是否影响规划要求、消防等专项验收、销售承诺、成本变化等因素。 3.2.1论证的形式
1) 设计部对上述信息进行收集记录和判断，判断是否属于重大变更，根据具体情况判断
设计变更可行性论证会的参与部门和形式。
2) 对于一般变更，由设计部给出基本可行性及合理建议方案，并组织本部门各专业设计
师和工程师会签、论证。
3) 对于重大设计变更，设计部应组织由设计单位、工程部、及成本控制部等各专业人员
参加论证会，影响到销售承诺时须由营销策划部参与。 3.2.2论证的要求
1) 工程部应对设计变更涉及施工现场当时的进度情况描述清楚，确认有无返工、及变更
的工程量，对工期有无影响等，并对方案的可行性和对进度的影响提出明确意见。对严重影响工期的可予以否决；认为可行的，签署进度评审意见。
2) 成本控制部应明确设计变更相关工程量的核减及与原图纸作法进行比较，并对由此产
生的造价成本增减予以确认。评审认为不合理、不必要的，或设计变更会导致大幅度增加造价的，可予以否决；认为可行的，签署造价评审意见。
3) 成本控制部应对设计变更所涉及的材料/设备的价格或供给情况的变化描述清楚，并提
出明确意见。
4) 对涉及销售承诺变化的变更，须对设计变更涉及签约图纸引起的问题阐述清楚，并提
出明确意见；
5) 项目发展部报建专员对涉及影响项目规划验收和相关专项验收的设计变更，须对变更
是否符合政府审批的有关规定提出明确意见，并提前与相关主管部门沟通确认； 6) 设计部对涉及到产品方案设计或产品标准化的重大变更提出明确的意见； 7) 物业公司对涉及影响物业设施使用、维护和管理等变更提出明确意见；
8) 若客户提出设计变更需求时，由设计部组织出具变更图纸并组织成本控制部对变更费
用进行估算，变更方案与费用经客户同意后，营销策划部组织客户填写《客户设计变更确认书》和《客户设计变更告知函》后，由设计部填写《设计变更审批单》并抄送工程部落实。同时营销策划部通知财务管理部及时跟进客户变更费用的缴纳情况。 3.3凡涉及到销售户型平面、功能及交房标准更改的，均应经销售部经理会签，并报总经理及集团审批后才能通知设计单位出设计变更，否则要追究当事人责任。
3.4单项次伍万以上的重大设计变更，须经集团工程、设计与成本管理中心总经理及集团总工审批。
3.5所有设计变更均由项目设计部分送工程技术部、成本控制部、施工单位、监理等部门，并办理设计变更签收手续。 第四条 设计变更审核
４.1成本控制部对变更的费用进行估算，设计部按以下审批权限（客户需求变更不在此列）提交相关人员进行审核。 序号 1 2 3 变更费用估算 2万（含）以下 2以上5万以下 5万以上 定板封样。
４.3施工阶段如工程施工进度急迫，设计单位出设计变更图纸的时间满足不了进度要求，可由设计部在征得设计单位同意前提下，先行出具变更设计图纸交设计单位盖章确认，或传真给设计单位，并注明限期一天给予反馈，否则视为同意。 第五条 设计变更的下发和执行
5.1设计部将审批确定的《设计变更审批表》及设计单位提交的变更图纸及变更单，发放工程部，工程部审查图纸无误后下发至监理公司和施工单位，并组织监理公司、施工单位进行变更交底；如变更影响工程量变化由工程部与成本控制部对现场工程量进行确认。 5.2如设计变更影响销售承诺，由营销策划部判断是否需要与客户进行沟通解释并执行。 5.3如发生影响面积的设计变更，设计部需填写《设计变更审批单》并由设计、营销分管领导审批签发后及时转交营销策划部。原则上面积预测完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。
5.4由监理单位负责监督施工单位落实变更的执行，项目工程部和成本控制部进行复核，并
工程 经理 审核 审核 审核 设计经理 审核 审核 审核 成本经理 审核 审核 审核 分管副总 审批 审核 审核 成本控制中心 抽查备案 抽查备案 审核 总经理 审批 审核 集团公司 审批 ４.2由于设计变更导致的材料/设备变更应由设计部按《材料选型定板流程》规定重新组织