设臵岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。 第六十三条建立与建设项目相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。
第六十四条建立与建设项目相关的审核机制。项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。
第六十五条依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督；应当采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进行。
第六十六条按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。财务部门应当加强与建设项目承建单位的沟通，准确掌握建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。实行国库集中支付的建设项目，单位应当按照财政国库管理制度相关规定支付资金。
第六十七条加强对建设项目档案的管理。做好相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作。
第六十八条经批准的投资概算是工程投资的最高限额，
- 16 -
如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。建设项目工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。 第六十九条建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工决算，组织竣工决算审计，并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。
第八节 合同管理
第七十条 本制度所称合同指与单位经济活动和资金收付有关的合同。根据金额和风险大小，分为一般合同和重大合同，凡合同金额为30万元以上的为重大合同。其中，对原合同有重大更改应视为新签合同处理。
第七十一条 严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。
第七十二条 单位领导层是合同管理的决策机构，对涉及重大事项的合同或金额较大的合同应根据有关制度和单位实际情况，提交单位领导班子集体讨论决策。
第七十三条 合同应实行归口管理，办公室统一负责本单位合同的管理以及合同专用章的保管等工作。所有经济性合同必须交由办公室统一盖章、登记、备案和管理。办公室同时负责合同订立的法律性审核工作。在必要时可以聘请法律顾问共同参与合同管理和合同起草，对合同进行法律性审核并出具专业意见。
- 17 -
第七十四条 业务部门是本单位合同管理的第一责任主体，具体负责与本部门相关业务合同订立的策划、调查、谈判、文本拟定、初审以及后续监督合同履行等工作。 第七十五条 财务部门应加强对合同订定的经济性审核，重点审核合同订立是否有年度预算保障、是否设定付款条件以及约定的付款方式是否合理等。
第九节 机关运转管理及信息系统管理
第七十六条完善收文批分制度，提高收文批分的准确性和实效性。严格按照批分意见承办公文，严禁推诿扯皮。严格执行《xx市xx委机关公文处理制度》等有关规定，按时传递、办理、办结公文。
第七十七条公文办理中，严格按照职责分工征求有关方面的意见，未形成一致意见的，不得行文，必要时可向社会公开征求意见。公文起草应符合国家法律法规和党的路线方针政策，所提措施和意见建议切实可行。对会签、征求意见公文回复意见或表态要统筹考虑，充分说明理由，公文审核、签发、印制、分发、存档要严格执行现行的相关规定。 第七十八条规范会议通知安排和落实工作，健全重大外部会议的报告、审批和通知程序。参加市委、市政府研究重大问题的会议前，加强委内统筹协调，认真、全面准备意见材料。参加市直部门的会议，全面了解情况和有关业务，表态要有理有据。参加会议后，及时报告会议情况，涉及其他科室的事项向相关科室书面通报，重大事项向分管委领导或
- 18 -
主要委领导书面报告。
第七十九条强化内部财务管理，规范日常经费、重大资金支出审批的权限设臵，健全机关财务管理制度，强化预算控制、收支业务控制、政府采购控制、资产控制程序，加强委属事业单位财务管理，做好委属单位财务工作的指导工作，发现问题及时督促整改。
第八十条强化档案分类管理，完善档案的收集、整理、保管、利用等制度和流程，实现档案管理的电子化、规范化，维护档案完整与安全，确保业务和管理活动有案可查。 第八十一条完善保密规章制度，构建单位主要负责人、科室负责人和承办责任人“三位一体”的保密责任制和责任追究机制。加强各类保密设备的使用管理。加强保密要害部门、部位管理。定期或不定期开展保密检查，及时通报发现的问题，督促被查单位整改。
第八十二条制定安全突发事件处臵预案，健全重要部位、重点环节的防控制度，加强督促检查，强化和落实责任。健全群访事件处臵协调机制，做好突发事件预防与相关单位的联系工作。
第八十三条制定印鉴管理制度，加强对单位公章、法人名章等重要印鉴使用授权和审批控制。
第八十四条建立健全对外信息发布审核机制，强化对门户网站信息发布的审批，按照规定内容、时限和程序公开公示有关信息，保证对外信息发布同一口径、一个声音。 第八十五条提高目标责任制安排考核的科学性和合理性，统筹考虑市委、市政府等部门分配的工作任务，逐项细化分
- 19 -
解落实明确。健全工作调整和目标责任制考核机制，形成公开、公平、公正的考评机制。
第八十六条信息系统建设坚持归口管理，实行统筹规划、统一建设，从改革发展出发，协调配合、分工合作、整合资源、实现一体化，发挥信息化建设对xx业务管理和辅助决策的支撑与促进作用。
第八十七条强化流程控制，将业务流程固化在业务系统和办公自动化系统中，建设xx综合监控平台，健全信息系统预警机制，提升信息系统防控风险能力和自动控制水平。 第八十八条建立xx数据应用与管理机制，促进信息对称和数据公开，实现委机关各科室信息共享;加强信息搜集，强化数据中心建设，实现xx委与市直单位、市级xx与县（市、区）xx间的数据贯通。
第八十九条加强信息系统安全管理，做好信息系统安全分级和等级保护工作，强化系统运行维护安全和灾备管理，加强系统权限配臵管理，实现信息及系统操作留痕、存取可控、存储有效和数据完整。
第九节 人事管理
第九十条根据国家法律法规和有关制度规定，完善岗位设臵，依法确定权力，科学配臵权力，健全干部轮岗交流、回避等制度，落实休假制度，建立防止岗位利益冲突的制度体系。
第九十一条明确各科室主要职责，核定各单位人员编制。
- 20 -