实业有限责任公司管理制度汇编
选派为董事。
第四条 董事在任期届满前，不得无故解除其职务；自动辞职者除外。 第五条 董事因故缺员时，应在召开下一次董事会之前补选董事。 第六条 本公司董事会由11名成员组成，董事人选分别由各股东选举或选派。
第七条 董事每届任期为3年，任期届满，可以连选连任。 第八条 董事会设董事长1人，副董事长1人。由董事会选举和更换。
第三章 董事权利和义务
第九条 董事在董事会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。 第十条 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，并要求说明。 第十一条 董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。 第十二条 为了查阅或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档 案、文件或约见公司经理人员了解情况。
第十三条 董事应当遵守《公司章程》、本条例和公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋私利。董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
第十四条 董事不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产为本公司的股东或者其他个人名义开立帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第十五条 董事不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动。
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第十六条 董事必须对公司保持忠诚和信用，负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。
第十七条 董事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。
第十八条 董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿。
第四章 董事长
第十九条 董事长为本公司法定代表人。
第二十条 董事长由董事会五分之三以上董事选举产生或解聘。 第二十一条 董事长任期与董事相同，可连选连任。
第二十二条 董事长人选应具有更高素质要求，具有丰富的企业管理经验和很强的驾驭市场能力，以及较好的人际关系和较高的领导艺术。
第二十三条 董事长的职权如下： 1．召集并主持董事会和股东会议；
2．检查董事会决议实施情况，并向董事会报告；
3．要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见；
4．签署公司出资证明、股权证或股票；
5．经董事会授权对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件；
6．管理董事会内设机构；
7．在董事会闭会期间，代行董事会的职权。
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第二十四条 董事长的责任如下：
1．检查董事会决议执行情况，并向董事会报告； 2．指导而不干预总经理的日常经营管理活动； 3．以各种方式保持与董事们的联系，听取意见和建议； 4．做好董事会会议准备工作，定期召集会议； 5．作为法定代表人，代表企业负有法律责任。
第五章 董事会职权
第二十五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1．负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2．执行股东会的决议；
3．决定公司的年度经营计划和投资方案； 4．制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 5．制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6．制定公司增减注册资本的方案；
7．拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散等方案； 8．决定公司内部组织机构设置；
9．聘任或解聘公司总经理；根据总经理提名，聘任或解聘副总经理、财务负责人等其他管理人员，决定其报酬事项；
10．制定公司的基本管理制度。
第六章 董事会议事规则
第二十六条 董事会实行会议制，每半年定期召开一次董事会会议。 第二十七条 经公司董事会三分之一以上董事提议，可以召开临时董
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事会会议。
第二十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。
第二十九条 召开董事会会议，应当于会议召开10日前将载明会议事由、时间、地点、议程的通知送达全体董事。
第三十条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托代理人出席董事会，委托书中应载明授权范围。
第三十一条 董事会应当对所议事项决定作详细书面记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录指定专人妥善保存，必要时整理出会议纪要分发各董事。
第三十二条 董事会决议对全体董事均有约束力，董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负有赔偿责任；但经证明在表决时曾持有异议记载于会议记录的，可以免除责任。
第三十三条 董事会应由五分之三以上董事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表。
第三十四条 董事会决议有效原则：
1．对本条例第二十四条6、7等重大事项，须经出席董事会的董事一致通过方能有效；
2．其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意 即为有效。
第七章 董事会机构设置、费用和董事报酬
第三十五条 公司董事会设秘书1人，负责董事会日常事务。
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第三十六条 董事会的费用包括会议费、办公费、调研费、差旅费等。董事会费用列入公司的管理费用。
第三十七条 本公司董事会费用按预算，采取实报实销的办法 第三十八条 董事报酬。
1．公司担任经营管理工作的董事，从属公司正常工资制度。 2．公司兼职董事长执行石油勘探局有关规定。
第八章 附 则
第三十九条 本条例未尽事宜，依照有关章程规定和另行补充文件办理。
第四十条 本条例解释权属于公司董事会。 第四十一条 本条例经公司股东会议通过后生效。
监事会工作条例 第一章 总 则
第一条 为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力、履行义务，根据《公司法》和其它有关法律法规，以及《公司章程》，特制定本条例。
第二章 监事任职资格及任期
第二条 监事人选必须能够坚持原则、清正廉洁、办事公正，能够维护公司利益，熟悉企业经营管理，具有财务管理等相关知识，具有较高的
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