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育厅审读。科技社以护理专业为重点，推进护理专业立体化教材建设，启动了护理云学院项目。农民社围绕政府部门公共文 化服务，与省政府应急办合作开发了《预防与应急手册》；出版了留守儿童读本——《乐小天和他的伙伴们》，订数达到50 万册以上。大象分公司教材出版中心加强与地市教育部门合作，加强一线教师、教研员培训，2015年度累计完成培训278个 场次，培训教研员、校长、一线教师近25000人。全省书店启动“送书到校、服务到班”工作，提升了学校师生、家长和社 会对新华书店品牌信任度和服务满意度，2015秋教辅征订总量比去年增长9.6%。
二是大众出版、专业出版特色渐显，重点出版项目进展顺利。“华夏文库”已出书百余种，“中原文库”“大地文库” 正式启动。人民社完成“十二五”国家重点图书出版规划项目：《当代中国马克思主义大众化研究》《中国抗日战争全景录 （河南卷）》。文艺社完成了重点出版项目《焦裕禄精神文献典藏》。古籍社出版了《姚雪垠抗战作品选》丛书和《民族记 忆——中原抗战实录》《百年记忆——河南文史资料大系》等。各出版单位加强总局改革发展项目库和国家出版基金项目的 申报，一批出版项目获得国家和省级财政资金的资助。大象社《民国抗日战争史料丛刊》获2015年度国家出版基金资助494 万元，《20世纪中国古代文化经典域外传播研究书系》获2015年度国家出版基金资助166万元。科技社《中国手工文化创意 产业全媒体出版工程》获得中央文化发展专项资金600万支持，海燕社《钧窑通史（全三册）》获国家出版基金资助42万元。 生物中国、手工中国、三农中国、方志中国、书法中国、绘本中国等特色产品线建设扎实推进，选题质量品质进一步提升、 规模阵势进一步扩大。科技社医学图书全年出版新书112种，“中国生物原色图鉴大系”选题，增加到107种，8种生活时尚 类手工图书售过万册。农民社“中国大型菌物资源与利用”全面启动，乡土小说36卷完成全部出版发行工作，9省“三农” 联合出版项目——“新型职业农民书架全媒体出版工程”顺利推进。
三是数字化转型取得新进展。公司网站群及平台建设日趋完善。中国教育出版网、戏曲出版网、武术出版网、完美手 工网、中国三农出版网等网站内容质量、用户体验和品牌影响力不断提升，用户访问量、访问深度进一步加大。公司“三中 心”“五平台”功能进一步完善，中阅网成功测试上线，实现了公司系统投约稿自动化、授权自动化和自助出书。中教网完 成了移动学习终端产品“掌上学堂”、“智慧教育人人通解决方案”、“教师进修与考评系统”等教育信息化产品的研发， 在全球排名已进入5万名以内。大象社在加强与三大网店业务联系的基础上，开设自营网店、拓展民营网店27家，实现网络 销售550万元。科技社《最美动物诗集》利用新媒体进行推广，与读者建立紧密线上线下互动关系，通过绘本馆渠道销售20000 成册，单本销量达400万码洋。2015年，公司实现了所有新增图书100%数字化、100%上传资源管理平台的目标任务，逐步实 现了纸电同步出版，完成了存量资源数字化加工2375种。积极推进MPR教材、教辅实验试点工作，完成了MPR应用环节企业级 标准建设，编制了《中原大地传媒ISLI/MPR复合数字出版企业标准》。海燕社积极探索出版与影视结合的经营模式，与河南 影视集团联合拍摄了《呵护生命，平安成长》校园安全教育系列电影科教片。与河南影视集团和人民教育出版社签订了联合 拍摄《足球梦 中国梦》校园足球系列电影科教片协议。科技社玩美手工连锁培训研发品牌效益初显，目前已发展130余家代 理客户，十数家连锁店。
三、渠道和营销能力建设取得新进展
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发行集团把加强渠道建设作为扩大产品销售，提升经营效益的重要手段，采取了多种有效措施，并取得了明显成效。
一是提升连锁经营水平。全省连锁门市通过开展各种主题营销活动、提升运营与服务能力、有效把握节假日销售契机等手段， 较去年同期增长50%以上。二是全面启动流动供应和全员推销。先后推出各种主题活动1100多场，重点推出了畅销书目、店 外推销专项书目、中国好书展书目等，策划了 “全民阅读文化长廊”、“阅读伴我成长”等全省性店外销售活动，店外推 销业务形成销售4400多万元。三是加强多层次的渠道网络体系建设。积极推动城市文化综合体、复合式书店和校园书店、社 区书店三个层次的渠道体系架构建设，新增卖场面积1.8万平方米。四是云书网强化电子商务平台定位，依托全省新华书店 线下实体渠道网络和“云书网”线上电商平台，全面启动了全省书店电子商务布局，上线产品数量已达26万余种，平台商品 总量突破200万种，乡村服务站投入运营8000余家，实现销售约8000万元，较上年销售实现翻番。
四、印刷物贸结构调整进一步深化 印刷企业面向市场抓经营，保持了印刷业务稳定增长。印刷集团为保证均衡生产，强力开发市场，提升服务水平，
新开发了北京文化在线、哲思传媒、上海钟书等业务。同时，通过增加版面设计及物流服务，承担客户异地扫码发货工作， 升级服务项目，延长服务链，增加订单承接2万余令，优化了活源结构。汇林印务加强成本管理，在降低费用方面取得初步 效果。
物贸企业转变经营思路，创新经营模式，从追求规模扩张向扩大规模和提升质量效益并重并举转变。物资集团积极扩 大经营品种，在巩固维护文化用纸的基础上，开发了办公用纸、热敏纸、卫生生活用纸、精品纸、箱板纸等业务。充分发挥 规模及资金优势，向省外拓展业务，代理了北师大、广东出版、江苏凤凰出版集团调纸工作；承接了深圳海天出版社15秋-16 春的全部教辅供纸订单，进入了广州报业集团“粤传媒”的采购渠道；与湖北海豚出版社拓展了合作关系，成为长江传媒南 方印制业务的重点供应商。积极开拓新型业务，抓住2015年教材印刷全面采用光敏CTP版材的契机，通过与北大方正公司协 商，取得光敏CTP版材独家代理。汇林纸业在提升服务品质，做好一对一营销和服务的同时，积极调整产品结构，规避了同 质化竞争，提高了经营效益。
二、主营业务分析
1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减
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营业收入合计 分行业 出版业务 发行业务 物资销售业务 印刷业务 抵消数 其他业务 分产品 出版业务 其中：一般图书 教材教辅 期刊 其他 发行业务 其中：一般图书 教材教辅 音像制品 其他 物资销售业务 印刷业务 抵消数 其他业务 分地区 国内 国外 金额 7,138,610,609.76 占营业收入比重 100% 金额 7,102,547,457.97 占营业收入比重 0.51% 100% 1,326,111,088.94 4,679,209,749.76 2,182,660,893.18 271,471,583.71 -1,545,295,172.93 224,452,467.10 18.58% 65.55% 30.58% 3.80% 1,406,315,918.96 4,441,240,329.50 2,340,383,401.63 267,724,541.82 -1,571,482,550.76 19.80% 62.53% 32.95% 3.77% -5.70% 5.36% -6.74% 1.40% 3.07% 2.79% 3.14% 218,365,816.82 155,833,445.83 1,146,633,289.92 2.18% 16.07% 0.20% 0.13% 202,091,813.78 1,180,203,293.46 10,898,339.95 13,122,471.77 2.85% 16.62% 0.15% 0.18% -22.89% -2.84% 29.76% -27.58% 14,141,217.16 9,503,136.03 1,024,309,891.35 3,589,396,746.64 14.35% 50.28% 0.45% 0.47% 30.58% 3.80% 856,289,254.69 3,532,781,663.05 30,958,044.65 21,211,367.11 2,340,383,401.63 267,724,541.82 12.06% 49.74% 0.44% 0.30% 32.95% 3.77% 19.62% 1.60% 3.54% 57.70% -6.74% 1.40% 32,053,245.27 33,449,866.50 2,182,660,893.18 271,471,583.71 -1,545,295,172.93 224,452,467.10 -1,571,482,550.76 3.14% 218,365,816.82 3.07% 2.79% 6,995,510,799.61 143,099,810.15 98.00% 2.00% 6,806,316,056.02 296,231,401.95 95.83% 4.17% 2.78% -51.69%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减
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出版业务 发行业务 物资销售业务 分产品 出版业务 其中：一般图书 教材教辅 期刊 其他 发行业务 1,326,111,088.94 155,833,445.83 1,146,633,289.92 14,141,217.16 9,503,136.03 854,816,999.05 102,817,596.68 737,083,015.19 9,869,610.51 5,046,776.67 35.54% 34.02% 35.72% 30.21% 46.89% 29.97% 33.36% 28.80% 40.56% 41.35% 3.63% -5.70% -22.89% -2.84% 29.76% -27.58% 5.36% 19.62% 1.60% 3.54% 57.70% -6.74% -6.00% -26.23% -2.60% 16.94% 4.74% 5.11% 30.56% -0.31% 10.10% 42.66% -7.15% 0.21% 2.99% -0.16% 7.65% -16.39% 0.16% -5.58% 1.37% -3.54% 6.18% 0.43% 1,326,111,088.94 854,816,999.05 35.54% 29.97% 3.63% -5.70% 5.36% -6.74% -6.00% 5.11% -7.15% 0.21% 0.16% 0.43% 4,679,209,749.76 3,276,821,361.12 2,182,660,893.18 2,103,480,821.42 4,679,209,749.76 3,276,821,361.12 682,626,481.62 其中：一般图书 1,024,309,891.35 教材教辅 音像制品 其他 物资销售业务 分地区 国内
3,589,396,746.64 2,555,526,455.64 32,053,245.27 33,449,866.50 19,051,665.96 19,616,757.90 2,182,660,893.18 2,103,480,821.42 6,995,510,799.61 4,892,432,329.40 30.06% 2.78% 3.16% -0.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 千印张 千印张 千印张 万令 万令 万令 万对开色令 万对开色令 万对开色令 万令 万令 2015 年 1,765,308.1 1,834,231.49 698,501.04 143.46 163.22 46.74 240.47 318.03 152.43 206.13 190.62 2014 年 1,938,177.3 1,841,421.06 629,577.65 165.03 171.26 26.98 220.19 225.61 74.87 222.96 196.46 同比增减 -8.92% -0.39% 10.95% -13.07% -4.69% 73.24% 9.21% 40.96% 103.59% 4.92% -14.50% 出版业务 销售量 生产量 库存量 销售量 生产量 库存量 销售量 生产量 库存量 销售量 生产量 书刊印刷业务 胶印印刷业务 装订业务
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库存量 销售量 库存量 采购量 万令 万册 万册 万册 72.97 119,163.52 2,671.37 119,535.39 88.48 104,362.33 2,299.5 102,680.23 -17.53% 14.18% 16.17% 16.42% 发行业务 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、书刊印刷业务库存量同比增长73.24%是因为书刊印刷销售期末未发出产品增加。 2、胶印印刷生产量同比增加40.96%是因为胶印印刷货源增加导致生产量增加。
3、胶印印刷库存量同比增加103.59%是因为胶印印刷生产量增加，及期末未发出产品增加导致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
行业分类 项目 金额 2015 年 金额 2014 年 同比增减 出版业务 发行业务 物资销售业务 印刷业务 占营业成本比重 16.99% 占营业成本比重 18.06% 61.92% 45.00% 4.82% -6.00% 5.11% -7.15% 5.37% 854,816,999.05 3,276,821,361.12 2,103,480,821.42 255,865,708.14 -1,536,898,050.1 6 78,470,315.56 5,032,557,155.13 909,415,593.66 65.11% 3,117,433,933.75 41.80% 2,265,450,909.94 5.08% 242,836,641.72 -1,569,595,085.9 8 1.56% 68,705,711.18 5,034,247,704.27 抵消数 其他业务 合计
1.36% 14.21% -0.03% 单位：元
产品分类 项目 金额 2015 年 金额 2014 年 同比增减 出版业务 其中：一般图 占营业成本比重 占营业成本比重 书 教材教辅 期刊 其他 102,817,596.68 2.04% 14.65% 0.20% 0.10% 139,381,190.73 2.77% 15.03% 0.17% 0.10% -26.23% -2.60% 16.94% 4.74% 737,083,015.19 9,869,610.51 5,046,776.67 756,776,220.38 8,439,907.41 4,818,275.14
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